Цитата (Производственно-коммерческая фирма "Агро", ООО @ 13.09.2022 07:58)

https://ati.su/firms/3848190/info
Интересное ООО - зарегистрировано более 10 лет назад в ИФНС, а на АТИ пару месяцев назад - и сразу замечены в активной работе с недобросовестными - может это совместная схема?

Получена такая инфа:



ООО "Гарант" ИНН 7203249109. Код в АТИ: 3848190. https://ati.su/firms/3848190/


Эта фирма заключает фиктивные договора грузперевозок с фирмами однодневками, которые в последующем продают эти рейсы с отсрочкой по оригиналу ТТН. При этом "Гарант" рассчитывается по факту отгрузки. Реальному перевозчику деньги не оплачивают. Пострадала компания, спрашивает - какие документы могут предоставить в качестве доказательств.


Примеры фирм, с кем заключала компания Гарант фиктивный
договор:
ИНН: 1686013394, ООО "Стоун" https://ati.su/firms/3558080/ (уже красные)
Адрес мертвый, выезжали с проверкой, никого не нашли. Директор признан недостоверным, фирма, очевидно, создана для обнала.


ИНН: 1686013108 ООО "ИНТЕГРАЛ" - пока нет в АТИ, директор такой же как и в Стоун.


ИНН: 5433973390 ООО "БАЗИС" https://ati.su/firms/3733901 (уже красные)
Недавно продана директору-зэку, 4 судимости. Адрес массовой регистрации.

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.09.2022 10:56)

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 18-00 мск 13. 09. 22

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.09.2022 11:02)


Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.09.2022 11:02)
В тему пригласил

Цитата (Справедливость, ООО @ 13.09.2022 11:33)
Наши друзья
Только вряд-ли появятся здесь

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.09.2022 10:56)
Здесь однозначно "Директор" ни в курсе этого аккаунта на АТИ и этим бизнесом занимаются неизвестные?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 13.09.2022 12:02)
Похоже на то
И в аккаунте сидят неизвестные

Плюс покрашены КС не давно Базис/Основа/Стоун
В общем одна бригада

В начале их деятельности было похожее,заключали с хорошей ООО,а кидали от помоек

1) Название темы: "Гарант"- стабильная передача грузов мутным аккаунтам
2) Приглашение отправлено в тему 13.09.2022 09.10 установленный срок на прохождение процедуры знакомства 13.09.2022 до 18.00 по МСК
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства, по мнению наблюдателей регистрация ООО "Гарант" Код в АТИ: 3848190 массово заключает договора с недобросовестными аккаунтами на АТИ, имеющими отрицательный рейтинг (ООО "Стоун" код АТИ 3558080, Базис, код АТИ 3733901). У ООО Гарант заключено несколько крупных госконтрактов на сотни миллионов, таким образом, обманывая Перевозчиков на пропорционально меньшие суммы, напрашивается вывод, что руководитель ООО Гарант не знает, что "работает" на ресурсе АТИ.

5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=82a4239f-3933-ed11-bbc4-0cc47af31075
6) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-1) в паспорт ООО "Гарант" Код в АТИ: 3848190
с комментарием "ОСТОРОЖНО!!! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=82a4239f-3933-ed11-bbc4-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Добрый день
Выезжали к ООО "СТОУН" адрес фиктивный никого там нет
На звонки что ООО СТОУН И ООО БАЗИС не отвечает, почту не забирают
Не исключено, что Дмитрий с ООО " СТОУН" это тот же Максим с ООО " БАЗИС" это один и тот же человек
Возможно что ООО ГАРАНТ ИНН 720324909 в лице директора Бабич Дмитрий Николаевич замешан в данной махинации, так как они утверждают что оплату за данные рейсы произвели в полном объект.
Направляли официальный запрос на предоставление платёжных документов для того чтобы удостоверится после чего юрист перестала выходить на связь то её нет, то она в командировке. Каждый сотрудник ООО ГАРАНТ говорит по своему, по своему адресу они не находятся. Бухгалтерия в том числе и юристы отказались предоставить информацию о реальном местонахождении офиса.