Добрый день!
17.05.2021г. заключили договор-заявку № 5156 на перевозку груза из СПб в п. Сява, 72 000 руб. с НДС до момента выгрузки ТС с ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕНЕССАНС ИНДАСТРИ",ИНН 6686054061. В АТИ зарегистрованы под кодом 2831822. Контактным лицом был Александр, номер- +7 900 097 67 96.
Посмотрели на компанию через сервис rusprofile.ru:
- не ведет финансовую деятельность с 2018 года - сдает лишь нулевую отчетность, не имеет веб-сайта, фактического офиса.
- связались с конечным получателем груза, узнали, что заключена заявка от другого ЮЛ, ИНН 660301165628 по ставке=38 250 руб., которая противоречит коммерческой деятельности. ИП Каракулов МВ., зарегистрирован 24.02.2021г. Также на Каракулова М.В. зарегистрировано ООО "Система", ИНН 6670499675, благонадежность которой, согласно системе проверки контрагентов, отрицательная.
-в процессе диалога не подтвердились факты об аффилированности получателя груза и ООО "ГК Ренессанс Индастри", о которой сообщалось последними.
Перечень данных фактов свидетельствовал о попытке мошеннических действий, которые повлекли бы финансовые потери для нашей организации.
После предоставления данной информации, контакт пропал.
На данный номер 8 900 097 67 96 также была зарегистрирована фирма ООО "Энерготех", код 2467021, которая удалена из АТИ. Контактом был Илья.
Все контакты Александра, включая тф и е-майл из аккаунта код 2831822 были удалены, вместо него зарегистрован Сергей, 8 951 123 53 78.

Конечному заказчику Александр оставил свои данные в виде контакта- +7 904 813 91 44, данный тф указан в фирме ИП Сунегина Т.Н.,код 2406567. Только контактное лицо-Виктор под данным номером.
Во вложении= заявка 5156 и заявка, заключенная с грузополучателем.
Есть огромное желание предупредить остальных участников АТИ о существовании такой цепочки организаций.
С уважением, Юлия Алексеевна
ООО "ПромЛогистика"

_________________________________________
Перенесено модератором 25.05.21 19:17

_________________________________________
Перенесено модератором 06.06.21 18:35

Прикрепленные файлы:
Заявка АЭРОТЕХНОГРУПП 3.pdf (1201174)
Заявка Промлогистика.pdf (1023940)

Если у Вас есть подозрения на связь Пользователей АТИ
- Ознакамливаетесь с Регламентом КС и при подаче заявления фиксируете фразой: "С регламентом ознакомились"
1. Создаете свою тему в этой папке "Обсуждение подозрительных регистраций"
2. Все действующие лица указываются в таком виде Промфрахт, ООО Код в АТИ 10052 -это делается через "гипер ссылку" - ссылка должны быть зеленая, то есть кликабельная
3. Расписываете все подозрения
4. Если есть инфа из ИФНС или "Контур-Фокуса" - копируете ее в тему без файла
5. Приглашаете все действующие лица в тему через электронную почту и скрин приглашения размещаете в теме

если заявление касается финансовых споров и неоплат необходимо заполнить Агентский договор

_________________________________________
Перенесено модератором 06.06.21 18:35

переношу в архив
заявитель в любое время может перенести заявление на рассмотрение согласно регламента
4.6. Заявления по которым нет движения больше 3 (трех) календарных дней (отсутствует или не участвует заявитель) переносятся в Архив. Туда же переносятся не верно оформленные заявления.

_________________________________________
Перенесено модератором 06.06.21 18:35