Партекс

Приглашение отправил .

Сразу вопрос пользователям из акаунта 2055465 . Кто вы,как попали в этот акаунт и какое отношение имеете к компании Партескс ?

Собственно КСу эта компания давно известна. Ниже прикрепляю часть их прошлых акаунтов.

Транслогистик

Риклогистик

Армрус

Ну и в каждом паспорте еще по группе клонов.

На самом деле началось все с банальной проверки акаунта.
Меня конечно очень повеселили основные виды деятельности местного диспа:

33.16 ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
30.30.43 производство ракет-носителей


Но что более интересно,так это владелица этого холдинга,который занимается и производством космических кораблей и изделиями из золота и кучей всего,всего. Это жительница Серпухова ,молодая девченка Соина Е.Н. которая единовременно,весной прошлого года открыла на свое имя пять организаций по всей МО и одно ИП.

1 ООО "ОРДОС"
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной...
Генеральный Директор: Соина Евгения Николаевна · 504308628328
111123, г Москва, ш Энтузиастов, 30, помещение 6 ком 4
ИНН: 7720469367
ОГРН: 1197746370920 — 07.06.2019

2 ООО "ПАРТЭКС"
Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая...
Генеральный Директор: Соина Евгения Николаевна · 504308628328
105005, г Москва, ул Бауманская, 28 / стр 2, помещение 5 ком 22
ИНН: 9701135500
ОГРН: 1197746346819 — 29.05.2019

3 ООО "ИСТ-ПРОФИ"
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов...
Генеральный Директор: Соина Евгения Николаевна · 504308628328
142200, Московская обл, г Серпухов, ул Нижняя, 12
ИНН: 5043066982
ОГРН: 1195074006181 — 15.05.2019

4 ООО "РУСКОН"
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) — 15.04.2020
Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и...
Генеральный Директор: Соина Евгения Николаевна · 504308628328
107564, г Москва, проезд Погонный, 3 / корп 1, помещение 6 ком 4
ИНН: 9718139703
ОГРН: 1197746374210 — 10.06.2019

5 ООО "ПРАЙМ"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Генеральный Директор: Соина Евгения Николаевна · 504308628328
105005, г Москва, ул Бауманская 2-я, 7 / стр 1А, эт 1 пом I ком 17
ИНН: 9701135002
ОГРН: 1197746332046 — 22.05.2019

6 ИП Соина Евгения Николаевна
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ИНН: 504308628328
ОКПО: 0157310507
ОГРН: 319507400027132 — 29.05.2019

Все бы хорошо,но я знаю эту девушку. Хотя и не напрямую,но через общих друзей. Так уж получилось. Далее надеюсь все понятно.
Кстати судя по КФ ,ИФНС уже занялась этими конторами.

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 27.04.2020 13:41)
Ждём 13-00 мск 28.04 - для прохождения идентификации
Не проходят - красим

для Партекс

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото директора с паспортом в руках - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможен выезд нашего специалиста или общение по "скайпу" с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа будем вынуждены выставить вам в паспорт надёжности -1 с комментарием "" КС просит с должной осмотрительностью относиться к заключению договора с представителями данного аккаунта."

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 27.04.2020 14:25)


Теперь по клонам: неизвестные люди из акаунта Партекс в заявках с НДС прописывают условие,счета выставлять на Транслогистик ИНН 9710057150 . Оплачивают естественно от них же.

Прикрепленные файлы:
партекс счета.jpg (116736)

собственно связь по управляющему составу. Здесь все очевидно. Но это только часть акаунтов,на самом деле их вместе с помойками несколько десятков !!!


ООО "ТРАНСЛОГИСТИК" ИНН: 9710057150
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Генеральный Директор: Теплотанских Максим Валерьевич · 660204407783
Учредители Теплотанских Максим Валерьевич ИНН 660204407783


ООО "ТрансЛогистик" ИНН: 7715945250
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по...
Генеральный Директор Шитиков Вячеслав Юрьевич ИНН 771575528000
Учредители ? (2)
Уставный капитал: .
Шитиков Вячелав Юрьевич ИНН 771575528000
Теплотанских Максим Валерьевич ИНН 660204407783


ООО "РИК-ЛОГИСТИК" ИНН: 7726713879
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по...
Конкурсный Управляющий
Бузовский Денис Владимирович ИНН 644922430400
Учредители ? (2)
Теплотанских Максим Валерьевич ИНН 660204407783
Язынин Дмитрий Сергеевич ИНН 771401450997

Бузовский Денис Владимирович, конкурсный управляющий РИК-ЛОГИСТИК связан по адресу с Глобалкомпани

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 27.04.2020 17:42)
Общий гендиректор Кобылкин Д.А.

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 27.04.2020 17:42)
Этих тоже видел,но это пока не то.

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 27.04.2020 17:14)
Знаю таких, как НДС ную помойку, в своё время специализированные компании активно давали их реквизиты под ломку

Для информации:

Тема на Дром


Тема на КС по ним же



Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 27.04.2020 14:25)
По этим для понимания,во всех ТрН так же перевозчиком числится Транслогистик. На это же указывают пользователи в темах на НП. Но тем уже немного остается,там все это длится много лет и темы спустя три года удаляются автоматом.

Добрый день! Мы сейчас меняем у компании юр.адрес и директора, но в налоговой никакие регистрационные действия не делают сейчас. Мы работаем почти год на сайте АТИ и платим всегда вовремя, небольшие затруднения,как и у многих, возникли с апреля текущего года, но мы их решаем. Очень много перевозчиков с нами работает постоянно, заблокировав нас на сайте мы не сможем работать и тем самым проблемы с оплатами усугубятся. Паспорт на нового директора мы вам пришлем на почту и сделаем селфи!

Цитата (PARTEKS (ПАРТЭКС, ООО) @ 28.04.2020 12:13)
Мы-это кто ?

Цитата (PARTEKS (ПАРТЭКС, ООО) @ 28.04.2020 12:13)
Предлагаете подождать,пока вы накопите побольше долгов и потом "не сможете работать" ,как это было в десятке прошлых акаунтов ?

Цитата (PARTEKS (ПАРТЭКС, ООО) @ 28.04.2020 12:13)
Вы сами не видите или думаете,что здесь никто не в состоянии почитать про вас НП и заглянуть в вашу гистограмму ?

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 28.04.2020 12:23)
Компания Партэкс!!



Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 28.04.2020 12:32)
Наш паспорт находится в свободном доступе на сайте АТИ и по нему прекрасно можно все посмотреть! Так,например, за март 2020года не было вообще к нам нареканий НИ ОТ ОДНОГО перевозчика!



Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 28.04.2020 12:30)
Мы не копим никакие долги, наша кредиторская задолженность более 4млн рублей!
Оплаты,в связи с самоизоляцией, производятся в данный момент не каждый день,как это было ранее,а в четверг-пятницу каждую неделю!