|
|
Подозрение на цепочку злоумышленников
С регламентом ознакомились Мною, ИП Пеньковым Романом Михайловичем, 15.08.23 была заключена заявка с ИП Трунов Илья Дмитриевич (код АТИ 2072051) ИП Трунов И. Д.. Оплата 8-10 б/д по ОТТН. Документы получены 30.08.2023, однако денежные средства не поступили до сих пор. 15.09.23 было выставлено НП в адрес ИП Трунов И. Д., оплата так же не поступала, 19.09.23 была выставлена претензия, реакции так же со стороны заказчика не было. Тем не менее контакт Дмитрий отвечал на звонки, обещая оплату. После выставления претензии стал разбираться и заметил, что в сентябре не было ни единого посещения кабинета. Заподозрив злоумышленные действия, стал искать правду и начал с грузоотправителя. По ТрН грузоотправитель ООО "Транском" (код АТИ 962298) https://ati.su/firms/962298/info, якобы нанимал для перевозки данного груза ИП Хакимову Р. Е. (код АТИ 1834265) https://ati.su/firms/1834265/info, с которой рассчитались, в свою очередь Хакимова утверждает, что для перевозки данного груза она уже нанимала следующую организацию - ИП Белянин М. С. (код АТИ 2908869) https://ati.su/firms/2908869/info , с кем тоже рассчитались. Далее цепочку продолжить не удалось, т. к. Михаил, контакт ИП Белянин не выходит на связь. Как после ИП Белянин заявка оказалась у ИП Трунова не ясно. Контакт Дмитрий ИП Трунова сегодня уже не выходит на связь. Более контактов в кабинете нет. Заметил, что ИП Трунов зарегистрирован в Кемеровской области, но по заявке документы необходимо было отправить в г. Москва, по адресу, совпадающему с ООО "Транском". То есть я отправил документы сразу на заказчика, минуя ИП Трунова и всю предыдущую цепочку. Прошу проверить и привлечь к ответственности всех задействованных участников АТИ. Так как совершенно не ясно каким образом производился расчет за данную перевозку между ними, ведь документы конечное звено направил на грузоотправителя. _________________________________________ Перенесено модератором 25.09.23 20:31_________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:заявка.pdf (166148) опись.pdf (136589) трн.pdf (1306013) счет.pdf (186950) акт.pdf (191808)
Поддерживают:
Не поддерживают:
25.09.23 19:51
|
Транс Ком ОООХакимоваБелянин_________________________________________ Перенесено модератором 25.09.23 20:31_________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
25.09.23 19:59
|
НП в сторону ИП Трунов И. Д._________________________________________ Перенесено модератором 25.09.23 20:31_________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
25.09.23 20:23
|
Приглашение всех действующих лиц в тему через электронную почту _________________________________________ Перенесено модератором 25.09.23 20:31_________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:Снимок.PNG (22948)
Поддерживают:
Не поддерживают:
25.09.23 20:29
|
переношу приглашены Аникин Алексей Николаевич, ИПКодв ATI.SU2072051 (связанные Трунов Илья Дмитриевич, ИП) ТК Транс Ком, Транс ком, ОООКодв ATI.SU962298 Подминогин Федор Николаевич, ИПКодв ATI.SU1834265 (связ Хакимова Регина Евгеньевна, ИП) Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИПКодв ATI.SU2908869 ко всем приглашенным просьба выложить заявки по жанной перевозке и платежное поручение в подтверждение оплаты _________________________________________ Перенесено модератором 25.09.23 20:31_________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:приглашение.jpg (76997)
Поддерживают:
Не поддерживают:
25.09.23 20:30
|
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 09:45
|
Добрый день. Прикрепляю заявку. Оплату Белянин попросил сделать на Строймастер, я в свою очередь эту просьбу перенаправил в Транском. Оплата ушла напрямую. Нашу разницу пообещали прислать на карту, но до сих пор ни чего не прислали. _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:Белянин.jpg (2332543)
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 10:59
|
Попрошу Транском и ИП Подминогин прикрепить скрины обмена всеми документами
_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 11:58
|
Господа из ООО "Транском", поясните, пж, каким образом были получены оригиналы документов ттн на имя ИП Трунов (адрес реально почти один в один). Что это за такая хитрая цепочка "удлиненная" ? Сдается мне, надо связать аккаунт ИП Трунов и Транском
_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 12:06
|
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 12:35
|
Мария спасибо
_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 13:54
|
Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 26.09.2023 12:35)после получения оригиналов ТТН как Вы их получили? _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 14:03
|
ТТН привез курьер 30.08, а 31.08 другой курьер привез отдельно счет и акт.
_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 14:24
|
В файле скрин номера курьера, который доставлял документы. _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:скрин номер курьера.jpeg (36716)
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 14:27
|
Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 26.09.2023 12:35)По данному рейсу мы заключали изначально заявку с ИП Хакимова Р.Е ИНН 662341530800 на водителя Шкарупа , далее перевозчик сказал, что водитель поломался и скинула замену на водите Дубовик, после рейса ИП Хакимова попросила произвести им оплату не на ИП, а др. компанию ООО Строймастер Мария, а вас ничего нн напрягло в этой всей суете? Вы как поверяли своего контрагента? _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 15:13
|
Цитата (ИП ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП) @ 25.09.2023 19:59)ХакимоваБелянин думаю надо послушать этого предпринимателя. _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 15:16
|
Цитата (Подминогин Федор Николаевич, ИП @ 26.09.2023 10:59)Добрый день. Прикрепляю заявку. Оплату Белянин попросил сделать на Строймастер, я в свою очередь эту просьбу перенаправил в Транском. Оплата ушла напрямую. Нашу разницу пообещали прислать на карту, но до сих пор ни чего не прислали. Прикрепленные файлы:Белянин.jpg (2332543) Прошу уточнить, как вы или на вас вышел Белянин в августе, при том,что акк Белянин посещал крайний раз в ноябре 2022 ?(скрин прилагаю) _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58Прикрепленные файлы:активность Белянин.PNG (64242)
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 19:12
|
Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 26.09.2023 14:24)ТТН привез курьер 30.08, а 31.08 другой курьер привез отдельно счет и акт. а 30 и 31 авг инициатором доставки ттн и счет/актов кто был? Хакимова??? _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 19:14
|
Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 26.09.2023 12:35)По данному рейсу мы заключали изначально заявку с ИП Хакимова Р.Е ИНН 662341530800 на водителя Шкарупа , далее перевозчик сказал, что водитель поломался и скинула замену на водите Дубовик, после рейса ИП Хакимова попросила произвести им оплату не на ИП Сможете подтвердить что Хакимова перевозчик? _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 19:24
|
Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 26.09.2023 12:35)1) вы в замену принимаете машину(мою), судя по скрину,даже без каких-либо договоров аренды? Вас ничего не начинает смущать? Владелец и тягача и прицепа - Пеньков Роман Михайлович, вбивая в поиске а АТИ без альтернатив выпадает только мой аккаунт. 2) после выполнения рейса вас Хакимова просит оплатить рейс на не существующую в АТИ фирму(СТРОЙМАСТЕР), которая не имеет никакого отношения к владению техникой даже? Тоже никаких возражений не вызывает? _________________________________________ Перенесено модератором 11.10.23 20:58
Поддерживают:
Не поддерживают:
26.09.23 19:27
|