Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 28.09.2023 12:22)
Так и объяснил, что документы направить по такому адресу, плюс я как любой добросовестный перевозчик соблюдаю условия заявки. За многолетний опыт в грузоперевозках такая ситуация впервые, что отправка документов не по юридическому адресу оказалась сродни обману... Конечно, наученный горьким опытом, я впредь буду устраивать допрос с пристрастием когда попросят направить документы не по юр. адресу. Хотя в целом это распространенная практика, у многих бухгалтерия удаленная

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (ИП ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП) @ 28.09.2023 15:35)
у нас заявка была с ИП Хакимовой, с этим ИП и велись все переговоры, от них и прибыл курьер.

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (ТК Транс Ком (Транс ком, ООО) @ 28.09.2023 18:03)
Курьер был не от нас. Белянин позвонил и сказал, сегодня курьер привез документы. Я позвонил в транском и уточнил привёз ли он. Подтвердили что да. От нас лишь бух документы были отправлены сдэком

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (Бочкин А.В. физ.лицо @ 28.09.2023 18:33)
Не пойму, аккаунт перепутали?

Сколько вас тут на один этот груз?

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (ИП ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП) @ 28.09.2023 12:06)
Подминогин Федор Николаевич, ИП ,сделайте скрин так ,где виден сам адрес malamutcargo@gmail.com,также прикрепите скрин с телефона с какого конкретно телефона с вами общался Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Кодв ATI.SU 2908869,возможно была какая-либо переписка по телефону? тоже прикрепите.

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Что мы имеем:

ТК Транс Ком, Транс ком, ООО Кодв ATI.SU 962298
нанял для перевозки данного груза
Хакимову , ИП (Подминогин Федор Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 1834265) с которой ТК Транс Ком, Транс ком, ООО рассчитались по просьбе Хакимовой на фирму "СТРОЙМАСТЕР" ИНН 9721180853(нет в АТИ) ,ставка 95000р безНДС

Хакимова Р. Е. ИП (Подминогин Федор Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 1834265) утверждает, что для перевозки данного груза она нанимала Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Кодв ATI.SU 2908869 и по его же просьбе оплата была произведена на "СТРОЙМАСТЕР" ИНН 9721180853(нет в АТИ) ,данную оплату произвел ТК Транс Ком, Транс ком, ООО Кодв ATI.SU 962298 напрямую,переведя 95тр без НДС на фирму "СТРОЙМАСТЕР" ИНН 9721180853(нет в АТИ) . Разницу в 5тр ИП Хакимову Р. Е. (Подминогин Федор Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 1834265) на карту не вернули,а он и не требует .

Далее цепочку продолжить не удалось, т. к. Михаил, контакт ИП Белянин не выходит на связь. Как после ИП Белянин заявка оказалась у ИП Трунова не ясно. Контакт Дмитрий ИП Трунова сегодня уже не выходит на связь

Трунов Илья Дмитриевич, ИП ИНН 421188812408 (Аникин Алексей Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 2072051)
передал заявку ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП Кодв ATI.SU 3004484 за 140000 р без НДС. ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП доставил груз в целости и сохранности ,но оплату не получил




_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Для Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Кодв ATI.SU 2908869

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные не скрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 12-00 МСК 29.04.23
приглашение отправил


_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Прикрепленные файлы:
приглашение Screenshot 2023-09-28 at 23-48-.ru.jpg (353326)
приглашение Screenshot 2023-09-28 at 23-47-28 .jpg (271257)

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 29.09.2023 01:27)
Звонил с номера в АТИ. +7 (952) 061 36 44

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Прикрепленные файлы:
почта.jpg (110796)

Цитата (Подминогин Федор Николаевич, ИП @ 29.09.2023 09:28)
скрин звонков приложите и если есть переписка по этому номеру

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (Подминогин Федор Николаевич, ИП @ 29.09.2023 09:28)
Скрин с АТИ выставления этого груза прикрепите пожалуйста,в истории должен остаться

Про какие вы там пять тысяч вы говорите?ставка по безналу,вы эту загрузку отдаёте не понятно кому,для чего?

Цитата (ИП ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (ПЕНЬКОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, ИП) @ 25.09.2023 19:51)

Вы для чего вообще в этой перевозке?
Вы в этом аккаунте кем числитесь?Ваше ФИО?

Что за ИП Пирожков в аккаунте?

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Добрый день Уважаемые коллеги!!!
Я так думаю, что если Заказчик уже оплатил данную поездку, то больше ни кто этих денег не увидит.
Вот аналогичный случай, где мы были заказчиками и нам так же предлагали оплатить на ООО СТРОЙМАСТЕР, но тогда были некоторые странности, и мы вышли напрямую на непосредственного перевозчика, после чего выяснилось, что и они и мы общаемся с мошенниками, и тогда дело закончилось благополучно.
Тут нужно как можно быстрее красить аккаунты, которые не выходят на связь, дабы не увеличилось количество пострадавших.
Прикладываю письмо, с просьбой оплатить на счет ООО СТРОЙМАСТЕР (реквизиты аналогичные, что и в Вашем случае), похоже контора куда сливают деньги, и в случае чего ее просто бросят.

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Прикрепленные файлы:
Письмо об оплате ООО Адмирал.pdf (100956)

Цитата (Бочкин А.В. физ.лицо @ 28.09.2023 18:33)
Для Бочкин А.В. физ.лицо Код:948492
Подминогин Федор Николаевич, ИП Код:1834265 и связных Пирожков Сергей Викторович, ИП ИНН 861603866433,Хакимова Регина Евгеньевна, ИП ИНН 662341530800

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные не скрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 12-00 МСК 30.09.23

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 28.09.2023 23:50)
Опечатка

Время вам до 12-00 МСК 29.09.23

Время вышло, ответа нет

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (Справедливость, ООО @ 29.09.2023 14:02)
Пригласил,хоть эти аккаунты в теме

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (Справедливость, ООО @ 29.09.2023 13:10)


_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Прикрепленные файлы:
скрин груз1.jpg (151318)

1) Название темы Подозрение на цепочку злоумышленников
2) Приглашение аккаунту Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Кодв ATI.SU 2908869
отправлено в тему 28.09.2023 г. установленный срок на прохождение процедуры знакомства до 12-00 МСК 29.04.23
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 регистрации Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Кодв ATI.SU 2908869 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства , по мнению наблюдателей Хакимова Р. Е. ИП (Подминогин Федор Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 1834265) утверждает, что для перевозки данного груза она нанимала Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Код в ATI.SU 2908869 и по его же просьбе оплата была произведена на "СТРОЙМАСТЕР" ИНН 9721180853. Контакт ИП Белянин не выходит на связь. Как после ИП Белянин заявка оказалась у ИП Трунова не ясно.Перевозчик по данному рейсу оплату не получил.
6) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=a6cb87be-c35b-ee11-bbc5-0cc47af31075

7) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Код в ATI.SU 2908869 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=a6cb87be-c35b-ee11-bbc5-0cc47af31075

Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 29.09.2023 18:33)
отправлен

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (Справедливость, ООО @ 29.09.2023 14:02)
Цитата (Справедливость, ООО @ 29.09.2023 14:02)
Цитата (Справедливость, ООО @ 29.09.2023 14:02)
ответа нет

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

1) Название темы Подозрение на цепочку злоумышленников
2) Приглашение аккаунтам: Подминогин Федор Николаевич, ИПКодв ATI.SU1834265 (связ Хакимова Регина Евгеньевна, ИП)
отправлено в тему 25.09.2023 г., Бочкин А.В. физ.лицо Код:948492 принял участие в теме сам,подозрение что перепутал аккаунт (пост. 43), установленный срок на прохождение процедуры знакомства до 12-00 МСК 30.09.23
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 регистрациям:
- Подминогин Федор Николаевич, ИПКодв ATI.SU1834265
и
-Бочкин А.В. физ.лицо Код:948492
с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства , по мнению наблюдателей Хакимова Р. Е. ИП (Подминогин Федор Николаевич, ИП Кодв ATI.SU 1834265) утверждает, что для перевозки данного груза она нанимала Маламут Карго, Белянин Михаил Сергеевич, ИП Код в ATI.SU 2908869 и по его же просьбе оплата была произведена на "СТРОЙМАСТЕР" ИНН 9721180853. Контакт ИП Белянин не выходит на связь. Как после ИП Белянин заявка оказалась у ИП Трунова не ясно.Бочкин А.В. физ.лицо Код:948492 принял участие в теме без приглашения,судя по посту№43 ,подозрение что перепутал аккаунт.
Перевозчик по данному рейсу оплату не получил.
6) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=a6cb87be-c35b-ee11-bbc5-0cc47af31075

7) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Подминогин Федор Николаевич, ИП Код в ATI.SU 1834265 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=a6cb87be-c35b-ee11-bbc5-0cc47af31075

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Бочкин А.В. физ.лицо Кодв ATI.SU 948492 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=a6cb87be-c35b-ee11-bbc5-0cc47af31075

Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 01.10.2023 12:33)
отправлено

_________________________________________
Перенесено модератором 11.10.23 20:58