Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь отметить фирмы "мошенники" как клоны и если возможно, выставить штрафной балл на основе завышения ставки. ИП Иванов М.И. код АТИ 1370970 - эта фирма является однодневкой и используется в схеме с целью обмана: фирма ОО ТЭК "Транссервис" код АТИ 589178 берет загрузку с АТИ на подставного водителя, далее через свои фирмы однодневки как ИП Иванов М.И и т.п. (так как некоторые перевозчики попадали на другие фирмы ), находят, опять же через АТИ, на данную загрузку ответственных перевозчиков, давая их реквизиты первоначальному заказчику, ссылаясь на поломку подставной машины, а дальше все просто: работа выполнена, оплата ООО ТЭК "Транссервису" прошла, а перевозчики остаются без оплаты.
В нашем случае ,мы ИП Митрофанов О.В. код АТИ 441994 28.10.2015г. оформили Договор-заявку №37 с ИП Иванов М.И. (в данной фирме зарегистрирован один контакт Денис тел. 88043330298 и 89655138847) на перевозку груза (загрузка 30.10.2015г., выгрузка 02.11.2015г.) с Домодедово в Казань на сумму 42000руб.без НДС по факту выгрузки 10 б.д., но так как наш водитель простоял на загрузке больше суток, обещали доплатить еще 1500руб., итого 43500 руб. без НДС. ИП Иванов М.И. в АТИ зарегистрирована в мае 2015г . На период заключения с нами договора-заявки без негативных отметок.
С нашей стороны мы все обязательства выполнили: доставили груз вовремя, ТТН Счет и Акт выполненных работ отправили, как по электронке так и по почте. Денис (ИП Иванов М.И.) подтвердил, что все документы он получил и через 10 б.д всю сумму оплатят. Но в день оплаты все телефоны стали недоступны и появились свежие отметки в форуме о НП. Позвонив фирмам участвующих в данном форуме , выяснилось, что с данными фирмами произошла ситуация описанная выше. А именно оформляли заявку с ИП Иванов М.И , деньги перечислялись ООО ТЭК Транссервис, а перевозчики оставались без оплаты.
Мы так же вышли на заказчиков ООО Казанская Транспортная Компания код АТИ 33692 (они указаны в ТТН как перевозчики и работают с НДС), а они в свою очередь заключили на перевозку данного груза заявку с ООО ТЭК Транссервис на сумму 42000 с НДС. Вопрос: как же собирались нам оплатить 43500 без НДС, если реальная ставка 42000 с НДС. Завысили сумму, так как оплачивать ее не собирались. В форуме недобросовестные партнеры фирма ООО ТЭК Транссервис тоже отмечена. Позвонили писавшим отзовы (одна из таких фирм код АТИ 16727 Людмила тел.89030664632), нам сообщила, что с ними случилась практически такая же ситуация, только заявку оформляли не с ИП Иванов М.И., а с другой фирмой.
По нашей перевозке ООО Казанская Транспортная Компания еще не успела произвести оплату ООО ТЭК Транссервис и понимая, что перечислив данной фирме деньги, мы не получим свои, готовы пойти нам на встречу и перечислить нам сумму с вычетом НДС, а мы готовы со своей стороны перечислит за посреднические услуги 2000руб. ООО ТЭК Транссервис (чтобы с их стороны не было претензий к ООО Казанской Транспортной Компании) выслали им Договор-заявку на посреднические услуги. В данный момент с ООО Казанская Транспортная Компания планируем оформить Договор цессии, пока в разработке, уточняем правильность оформления. Как нам действовать в данной ситуации, посоветуйте?


Прикрепленные файлы:
заявка 37 от 28.10.2015г с ИП Ивванов М.И..jpg (1260600)
ТрН 25186 от 27.10.2015г..jpg (1037120)
ТрН 25186 от 27.10.2015г.2.jpg (692864)
ТТН 25637 от 31.10.2015г..jpg (785618)
ТТН 25637 от 31.10.2015г.2.jpg (688813)

Татьяна я поддерживаю Вас ! С ИП Ивановым М.И. ( код в АТИ 1370970 ) Была заявка 02.11.2015 г на сумму 56000 рублей . Денис тел. 88043330298 оплаты нет , трубки не берет . В АТИ претензию я выставил , она выйдет 26.11.2015 .

Прикрепленные файлы:
регистрация Заявления в Полицию (407558)
Заявка (1209040)
ТН (1178055)

Коллеги, мы заключили 2 заявки с ООО ТЭК "Транссервис" по маршруту Рязань-Ростов, выступая в данных сделках заказчиком. Деньги им оплатить не успели, т.к. Транссервис нарушили условия договора в пункте сроков предоставления документов. И тут нас отметила на форуме НП некая фирма ООО "Анита" (1 409 638) http://autotrust.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1024&topicid=2827561a-9d8e-e511-8fc8-002590e45781&criteria=&options=5&page=0#2827561a-9d8e-e511-8fc8-002590e45781, с которой у нас нет никаких договорных отношений. Транссервис, якобы, были посредниками между нами, хотя этому тоже никаких доказательств представлено не было. А потом нашелся перевозчик, который осуществлял один из рейсов. Заявка у них подписана с вышеупомянутым ИП Ивановым. Ставка и стой, и с другой стороны одинаковая, стало быть, платить заведомо никто не собирался. По второму рейсу перевозчика (водитель Матвеев) так и не нашли, так что, кому еще должны фирмы-клоны Транссервиса, обращайтесь, будем решать проблему вместе. И еще, обращаю ваше внимание на фирму Анита, которой также выставлены претензии за непогашенную задолженность.

У ситуация под копирку.
Точно также мы мы заключили заявку №37 с ИП Иванов М.И. по маршруту Рязань - Ростов-на-Дону за 44000 рублей на карту, мы свои обязательства выполнили в полном объеме, груз доставили, документы с отметками грузоотправителя и грузополучателя передали лично в руки представителю заказчика. По истечении времени отведенному на оплату деньги на карту не поступили, и тут выяснились подробности: у нас заявка с ИП Ивановым М.И. у ООО ТЭК"Транссервис" с ООО "ТрансВэй" с нашими данными на машину и водителя, остается невыясненным какие отношения у ИП Иванова М.И. и ООО ТЭК"Транссервис", возможно это одно и тоже лицо.
Со своей стороны мы выставили претензию ИП Иванову М.И. и готовим документы для судебного разбирательства.

Прикрепленные файлы:
ТН (1234468)
ТН (931329)
Заявка (810279)
Претензия (1206467)

Цитата (Митрофанов О.В. ИП @ 24.11.2015 10:43)


отпишитесь нам на почту со ссылкой на эту тему, поможем

Ситуация аналогичная.Заключили заявку 22.10.15 с ИП Ивановым(1370970),ставка 23000 руб.Работа выполнена,претензий нет.Срок оплаты 1 б.д. по сканам. Документы Денис(ИП Иванов)получил 28.10 15.Оплаты нет,на телефон Денис не отвечает.Претензию выставили.Пытались сами разобраться,вышли на грузоотправителя и получателя.Грузополучатель заключил заявку с ЛидерАвтогрупп(17890),они с Транссервис(589178).Деньги за перевозку получил Авитрейд (1482794),в платежке написано за Транссервис. Дальше у Александра Кириша(Транссервис) начинаются сказки,откуда у них данные на нашу машину ,какое отношение к ним имеет ИП Иванов,где наши деньги,внятного ничего не добиться.Просим в течение двух недель прислать заявку с ? по нашему рейсу и платежку,все бесполезно. Как дальше работать?Как из-за таких верить людям? Посоветуйте,что делать дальше.

Прикрепленные файлы:
ттн (1843301)
заявка (625232)
012.jpg (205143)

Господа пострадавшие, надо расписать все ваши цепочки здесь и пригласить сюда все "звенья"

Пока вижу подозрительные реги

Иванов

ТранСервис

АВИТрейд

Цитата (Митрофанов О.В. ИП @ 24.11.2015 10:43)


Цитата (СнабТрейд-Групп", ООО @ 24.11.2015 12:06)


Цитата (ДЭН-АВТО, ООО @ 24.11.2015 21:56)


Цитата (Кардаполов Станислав Владимирович, ИП @ 24.11.2015 12:20)

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 25.11.2015 09:11)
Надо звать все эти фирмы сюда и распутывать все цепочки

Цитата (Митрофанов О.В. ИП @ 24.11.2015 10:43)
Людмилу тоже надо звать сюда - пусть расскажет какая- ещё фирма связана с ними

Вчера удалось дозвонится до Александра из ООО ТЭК Транссервис и выяснилось что есть еще одно звено в этой цепочке, это ООО "Сибстройцентр" г.Кемерово, якобы они уже получили деньги за нашу перевозку, но никаких контактов этой фирмы нам не предоставили, на ати сибстройцентр найти не удалось.

Подскажите пожалуйста, будет ли обсуждение по поводу отметок фирм ИП Иванов М.И. и ООО ТЭК Транссервис, как клоны и о выставлении им штрафных баллов по завышению ставок и не оплате перевозчикам? У ООО ТЭК Транссервис до сих пор звездочки зеленые, а пострадало от них уже немало фирм.

И Людмилу и ООО КазанскуюТранспортнуюКомпанию я пригласила еще вчера.

Мы тоже пострадавшие от ООО ТЭК "Транссервис". Взяли загрузку не от них, а от ИП Сибиркин Александр Петрович г. Городец Нижегородской области, код в АТИ 1408202 . Погрузка 20.10.2015г. Запрудня МО-Большие Кабаны РТ. Ставка 33000 по ФТТН на карту. Выгрузились. Пришел срок оплаты. Начали звонить Николаю 8(831) 288-94-03-он должен был платить и начинается: бухгалтера нет, завтра , послезавтра. Стали звонить на выгрузку, искать концы. Выяснилось, что заказчики взяли машину у ООО "Груззовик" г. Казань код в АТИ 452198. ООО "Груззовик" взяли машину у Транссервиса. Водитель Киреев Виталий Викторович, который поломался у завода. Транссервис быстро нашел машину у ИП Сибиркина в лице нас и нашего водителя Малыгина Димитрия Юрьевича. На самом деле промежуточного звена ИП Сибиркин не существует. Мы это выяснили, когда начали искать ИП Сибиркина в инете. Нашли его, он не был в курсе, что он занимается перевозками и грузит машины. У него 2 компьютерные фирмы и отношения он никакого к перевозкам не имеет. Потом через ООО "Груззовик" так же узнали что когда подписывали заявку с Транссервисом на замену машины (вод. Киреева на вод.Малыгина) Александр 8-987-433-85-63 допустил ошибку, случайно поставив печать не ООО ТЭК "Транссервис" , а ИП Сибиркин. Попросили заявки нам прислать. Ну что сказать-ставка та же. Деньги Груззовик Трнассервису перечислил на карту на имя Шаманаевой Ирины Андреевны. Так что деньги увы мы не увидим похоже. Самое интересное, что ИП Сибиркин как будто заключал заявку с ООО "Сибстрй Центр" г. Кемерово. Но этот шаг уже не интересен, ведь заявку от имени Транссервиса подписал ИП Сибиркин по ошибке. На всех заявках печати фотошоповские и когда звонишь людям,указанным в заявке ИП Сибиркину отв. Николай г.Городец 8-831-288-94-03 , 8-818-383-93-99 (он перезванивает с этого телефона), ООО ТЭК "Транссервис" отв. Александр г. Самара 8-987-433-85-63 сначала голос нормального человека, потом становится электронным. Один и тот же человек общается, но по разным телефонам. Стали выяснять может водитель Киреев каким то образом замешан во всей этой афёре, да, машина такая есть и водитель есть, но только по телефону отвечает не сам Киреев , а какое то подставное лицо. Александр обещал скинуть платежку, что он оплатил фирме "Сибстрой Центр", но платежки ясное дело не будет-потому что Транссервис - конечное звено в этой цепочке.

Александр такой объем работы охватил,что уже путается ,где какую печать ставить.Сам себя сдал.

Цитата (Сироткин Олег Арсентьевич, ИП @ 25.11.2015 11:48)
Прилагаю сканы заявок

Прикрепленные файлы:
заявка между ИП Сироткин и ИП Сибиркин.jpg (1038626)
заявка между ООО Груззовик и Транссервис водит.jpg (1097638)
заявка между ИП Сибиркин и ООО Груззовик водит.jpg (1128735)
заявка между Транссервис и ООО Груззовик.jpg (1112706)
заявка между Транссервис и Сибстрой Центр.jpg (706944)

Цитата (Президиум ОД КС, ОДО @ 25.11.2015 09:07)
+ ИП Сибиркин

Цитата (Митрофанов О.В. ИП @ 25.11.2015 10:27)
А чего по ним обсуждать? - сегодня покрасим

Сейчас самое главное найти организаторов этой схемы - но Перевозчикам некогда этим заниматься

Аналогичная ситуация, мы заключили заявку с фирмой ООО»Анита» 6.11.2015г.(код в АТИ 1409638) по маршруту Гусь-Хрустальный-Чистополь, оплата должна была быть 41000руб. по сканам ТТН 1 б.д., свою работу выполнили, документы отправили, но оплаты так и не было. Потом выяснилось, что ООО «Анита» берут заявки у ООО ТЭК «Транссервис»(код в АТИ 589178), а те в свою очередь берут загрузку с АТИ, с нашими данными. ООО «Анита» и ООО ТЭК «Транссервис» одно лицо-МОШЕННИКИ!!!

Прикрепленные файлы:
ТТН (632941)
ТТН (720325)
ТН (1086127)
ТН (762904)
Заявка (1121008)

Цитата (Вектор-С, ООО @ 24.11.2015 11:33)
Претензия в АТИ на ИП Иванов М.И.( код в АТИ 1370970 ) сегодня от меня Вышла