Добрый день,
Прошу установить связь между ИП Акопян Ареват Суриковна ( АТИ № 2627421) и ГТС (ГУГТРАНС, ООО) (АТИ № 6111704), в связи с тем, что это одни и те же люди. 10.03.2022г. между мной ООО "КурантЪ"" и Кареном ИП Акопян А.С. была заключена заявка по маршруту Москва - Поселок им. Гастелло. В результате чего, наш груз был похищен, а так же была взята предоплата в размере 600 тыс. руб. Я обратилась в полицию, а так же мной были подключены другие службы для поиска пропавшего груза. В результате чего машину с грузом вернули на склад поставщика, но, предоплата осталась у Дзоян К.Г. В процессе общения с представителем ИП Акопян, а именно с Кареном, он мне звонил и писал с разных телефонов.
Вчера я зашла в АТИ и просмотрела все эти телефоны, на предмет вновь образованных аккаунтов на платформе АТИ от Карена. И обнаружила ГТС (ГУГТРАНС, ООО) (АТИ № 6111704). Прикладываю заявку по той перевозке, когда был похищен груз, платежные поручения об оплате на реквизиты ИП Акопян, а так же скрины моего общения в Ватсап с Кареном, как раз по номеру телефона, который он зарегистрировал как ГТС (ГУГТРАНС, ООО) (АТИ № 6111704).
Так же у меня есть паспорт и водительское удостоверение данного человека. Могу предоставить.

Прикрепленные файлы:
Карену Заявка Мск - Гастелло с печ (2).jpg (1723964)
пп предоплата карену 420 тыс.pdf (23190)
предоплата 130 карену.pdf (23175)
1.PNG (2242426)
2.PNG (1896923)
3.PNG (2127911)
4.PNG (2381021)
5.PNG (1695920)
6.PNG (2312659)

Дополняю свою тему перепиской с другого номера телефона, с выше упомянутым Кареном. В данной переписке видна связь с номером телефона из заявки, он указан отправителем в первом скрине. А так же видна связь со скринами из предыдущего моего повествования, ибо, когда я ему не могла дозвониться, я писала одно и то же на все номера.


Прикрепленные файлы:
11.PNG (5246645)
12.PNG (1983841)
13.PNG (3291856)
14.PNG (3716740)
15.PNG (2134377)
16.PNG (3430268)
17.PNG (2530091)
18.PNG (2362984)
19.PNG (2753545)
20.PNG (2396146)
21.PNG (2828598)

Поправка: предоплата была в размере 550 тыс. руб.

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 31.08.2023 18:53)

АКОПЯН АРЕВАТ СУРИКОВНА - красные
ГУТТРАНССТРОЙ красные
ГУТТРАНС еще зеленые

Схема у них незатейливая (по всем аккаунтам) ,берут груз (на дальние расстояния) ,получают предоплату и после этого возвращают груз (под разными предлогами). Предоплату не возвращают.
Действующие лица:
Дзоян Карен Гургенович ИНН 401701132791 (1977 г.р.)
Дзоян Гурген Каренович ИНН 401702070932 (2006 г.р. )
Акопян Ареват Суриковна ИНН 401700032201​ (1958 г.р. !!)
Все зарегистрированы в одном населенном пункте Калужская обл, р-н Сухиничский, г Сухиничи (точные адреса не публикую, паспорта итд не публикую) )

Цитата (КурантЪ, ООО @ 11.10.2024 21:33)
Приглашайте в тему Гуттранс.
вообще интересные такие ребята. набрали машин в втб лизинг и похоже нашли способ выплачивать платежи никуда не катаясь.

собственно доказательства связи имеются,коллеги-будем связывать ?

Цитата (Интеграция+анализ. @ 26.10.2024 18:34)
К этим людям есть много интересных вопросов. Наверное пора закрывать этот семейный подряд.

Цитата (КурантЪ, ООО @ 11.10.2024 21:58)
Вам нужно выставить претензию по предоплате + срыв (ну или что там у вас по договору). + связывать будем.

Цитата (Интеграция+анализ. @ 26.10.2024 19:44)
Прошу прощения.1956г.р..
похоже очередные родственники , взяли в оборот бабушку пенсионерку. которая не понимает.куда ее водят и, что на нее регистрируют.

Цитата (Интеграция+анализ. @ 26.10.2024 18:34)
За связь

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 27.10.2024 07:29)
За

Наблюдаем.

Цитата (Интеграция+анализ. @ 26.10.2024 18:34)
В контактах гуттранс указан единственный контакт с номером телефона +7 (994) 222 02 22
К данному номеру привязаны банковские услуги на имя той самой АКОПЯН АРЕВАТ СУРИКОВНА (например счет в Т банке)

Наблюдаем


ГУТТРАНССТРОЙ юр.адрес дрес Калужская Сухиничи ул С.Разина, 2
Дзоян Карен Гургенович адрес по данным ФССП г. Сухиничи, ул. С. Разина, д. 4
Дзоян Гурген Каренович адрес из заявки в теме Сухиничи С.Разина 2
Акопян Ареват Суриковна адрес по данным ФСПП Сухиничи,С.Разина,2,
Тамоян Тигран Робертович заявка в претензии по срыву к АКОПЯН АРЕВАТ СУРИКОВНА ,прописка водителя г. Сухиничи, ул. С. Разина, д. 4
Заявка из темы претензия от мосавторанс к АКОПЯН АРЕВАТ СУРИКОВНА адрес Сухиничи С.Разина 2
Ну в общем ИТД,ИТП и везде во всех аккаунтах бралась предоплата на дальний восток,Якутию,Магадан а потом груз возвращался под разными предлогами а очень крупная предоплата не возвращалась.

Теперь смотрим в прикрепленном файле адреса С.Разина дом 2 и дом 4 ,это по сути один дом или пристрой одного к другому. Собственно это один адрес.


Прикрепленные файлы:
Адреса.jpg (732176)

Наблюдаем
Заявка от Курант из первого поста в этой теме. Видим там водителя,это все тот же Дзоян Карен Гургенович .

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 27.10.2024 07:29)
Поддерживаю.

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 27.10.2024 08:29)
за связать

Коллеги, дайте пожалуйста заявителю отмашку на составления тикета.

Цитата (Интеграция+анализ. @ 29.10.2024 12:28)
Ок, ждем тикет и опросник