ООО "Сити Карго" (код 1002939) должно нам 120000руб. Выполняли рейс СПб (Никольское) - Бахчисарай, вод. Зеткин И.А. Срок оплаты 16.01.2020 прошел, начала искать их (естественно не отвечают)и свои деньги. Обнаружила такую цепочку: Грузоотправитель АО "Флотенк"(на АТИ не зарегистрирован, ИНН 7810051856) - ООО "Тракт Групп" (код в АТИ 61856, ИНН 7813438756) - ООО "Премьера"(на АТИ не зарегистрировано, ИНН 7841085252) - ООО" Сити Карго"(код в АТИ 1002939, ИНН 7810707707) - перевозчик ИП Зеткин И.А.(код в АТИ 90667, ИНН 583600334319).
На сегодняшний день деньги за мой рейс находятся в ООО "Тракт Групп", я попросила их задержать оплату в адрес ООО "Премьера", т.к. там они и исчезнут. Пока взаимопонимания не достигли, т.к. согласно договора и заявки они должны не нам, а ООО "Премьера", но общаться не отказываются. Говорят, что они должны произвести оплату ООО "Премьера" 23.01.20. В ООО "Тракт Групп" общалась с Юлей и Алексеем по тел. 89042176194.
Транспортные накладные у нас оформлены правильно и подробно, в разделе 10 Перевозчик указано ООО "Тракт Групп" и данные нашего водителя и а\м. Может это являться основанием для оплаты в наш адрес?
В момент заключения заявки с ООО "Сити Карго" общалась с Ольгой тел. 89516571243 и Светланой тел. 89062781643,
теперь тел. не отвечают.
По конт. тел. АО "Флотенк" не звонила.

Прикрепляю сканы ТТН и заявки


_________________________________________
Перенесено модератором 21.01.20 03:06

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

переношу

заявление дооформить документами

Тракт, Тракт-Групп, ООО Код в АТИ 61856

СитиКарго, ООО Код в АТИ 1002939

приглашены
К Тракт, Тракт-Групп, ООО Код в АТИ 61856 вопрос - где нашли ООО "Премьера"(на АТИ не зарегистрировано, ИНН 7841085252), как проверяли цепочку (проявляли должную осмотрительность), готовы ли найти решение для оплаты транспортных услуг истинному перевозчику?

_________________________________________
Перенесено модератором 21.01.20 03:06

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 21.01.2020 03:05)
- 1 с комментарием

ООО"СитиКарго"(1002939))

- 3

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Сканы документов

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Прикрепленные файлы:
Заявка.jpeg (624070)
Дог.pdf (3866053)
ТТН.pdf (2221705)
Даймекс вручение.jpeg (881728)
счет.jpeg (453835)
акт.jpeg (370742)
карточка предприятия.docx (15898)
решение.pdf (392590)
Свидетельство СитиКарго.pdf (668981)
устав.pdf (6139296)

Условиями Договора между ООО «Тракт-Групп» и ООО «Премьера» предусмотрена оплата услуг именно на счет ООО «Премьера», в установленные договором сроки.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Требования по оплате перевозки не ООО «Премьера», а иному лицу, пусть даже и непосредственному перевозчику, равно как и задержка оплаты противоречат как требованиям указанных статей, так и условиям договора и влекут в дальнейшем для ООО «Тракт-Групп» огромные юридические риски.

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:04)
конечно, а именно -1 с комментарием "осторожно, перевозчик остался без оплаты".

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

много перевозчиков захотят в вами работать с таким комментарием?

И ответьте на вопрос "где нашли ООО "Премьера"(на АТИ не зарегистрировано, ИНН 7841085252), как проверяли цепочку (проявляли должную осмотрительность)"

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:04)
Премьер где и как нашли? их контактные телефоны, реальное местонахождение, как проверяли контрагента, какую должную осмотрительность проявили?

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Раз уж возникла эта тема, и вас разыскивают перевозчики, то самое время задуматься и проверить с кем вы связались, кому платите!

Как- то однобоко вы за себя боитесь:
1. вас могут тоже причислить к участникам этой мошеннической схемы, что влечет наказания вплоть до уголовной ответственности
2. НДС который вы поставите к возмещению из бюджета от фирмы-однодневки при проверке обязательно не засчитают,и вам придется расплатиться за это
3. вы потеряете репутацию перед своими клиентами-грузоотправителями и в АТИ.

Предлагаю: прежде чем переводить деньги в ООО "Премьера" и т.п. организацию, потребовать от них отчет об оплате перевозки конечным перевозчикам- ИП Зеткин И.А и многим другим. Пусть сбросят платежки и вы еще проверьте их звонками водителям, у вас же все данные есть.

И потребуйте от ООО "Премьера" отчет по НДС и книгу продаж , которые они должны за 4 кв. сдать до 25.01.2020.

А то ваше настойчивое желание оплатить деньги мошенникам настораживает и наталкивает на нехорошие мысли.

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Направила в ООО "Тракт-Групп" официальное письмо с просьбой не оплачивать ООО "Премьера" и сюда прикрепляю во вложении.

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Прикрепленные файлы:
Письмо в ТрактГрупп.jpeg (759327)

23.01.2020 если не будет реакции, то красим

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

на основании какого документа ООО Тракт-Групп осуществит оплату перевозки? ООО Премьера после неоплаты так же выставит претензию и может обратиться в суд.
Подскажите пути решения, если вы так настаиваете на оплату ИП.


_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:52)
мы то подскажем, но сначала ответьте на вопрос где вы нашли этого Премьера?

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:52)

Предлагаю: прежде чем переводить деньги в ООО "Премьера" и т.п. организацию, потребовать от них отчет об оплате перевозки конечным перевозчикам- ИП Зеткин И.А и многим другим. Пусть сбросят платежки и вы еще проверьте их звонками водителям, у вас же все данные есть.

И потребуйте от ООО "Премьера" отчет по НДС и книгу продаж , которые они должны за 4 кв. сдать до 25.01.2020.

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Срок оплаты еще не наступил.
А выше задала вопрос как наша компания может произвести оплату на ИП , на основании какого документа?

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

И еще - я не настаиваю на срочной оплате в наш адрес, т.к. действительно с юридической точки зрения вопрос сложный и надо искать грамотное решение проблемы.
Очень надеюсь, что КС и подскажет нам с вами, как верно оформить документы

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:58)

По нашей заявке с ООО "Сити Карго" срок оплаты уже прошел - это 16.01.2020. Так что как добросовестные плательщики они должны были оплатить и следовательно могут предоставить вам платежку.

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Цитата (Тракт (Тракт-Групп, ООО) @ 21.01.2020 12:58)
еще раз, где вы нашли Премьера?

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Так же прошу пригласить в форум третью сторону ООО "СитиКарго" (1002939) и ООО "Премьера" ( ИНН 7841085252).

_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50

Еще один вопрос выношу на обсуждение на КС.
Мне за рейс по заявке ООО "СитиКарго" должны были оплатить 120000 без НДС
Тракт-Групп по заявке должны оплатить "Премьере" 120000 с НДС, получается без НДС только 100000р остается.
Как решаются такого рода вопросы?


_________________________________________
Перенесено модератором 29.01.20 22:31

_________________________________________
Перенесено модератором 02.01.22 11:50