Всем добрый день!
Прошу произвести процедуру Знакомства и проверку на клонов данных аккаунтов:
ООО "Магелан", Магелан код в АТИ 2736806, ИНН 7842188518 и
И П Мамзиков И.О. ИП Мамзиков код в АТИ 4981, ИНН 165109371194

На данный момент являются "Связанными" компаниями. Связь подтверждена.

Ситуация такова:
У ООО "Возрожение" есть компания-партнер ООО "Феникс" (связь через бывшего учредителя ООО "Возрождение" - по СБИСу все видно).
ООО "Феникс" зарегистрировано в августе 2020 года.

По итогу сдачи отчетности за 4й квартал 2020 через определенное время в адрес ООО "Феникс" приходит Требование от ФНС об уплате ~1 мл. 200 тыс. налога НДС.

Начали разбираться - наш отчет сдан и принят, НО таких цифр там и быть не могло.
Запросили информацию в СКБ Контур (наш ЭДО Оператор). На что пришел ответ (цитата): "Сообщаем, что организацией ООО "СЗ ТРАНЗИТ", ИНН 7805770823, через программу для ЭВМ Система "Контур.Экстерн" (далее - Система) за вашу организацию в Межрайонную ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу было передано два отчета:
-25.01.2021 налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, первичный за 4 квартал 2020 года;
- 26.01.2021 налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, корректирующий № 1 за 4 квартал 2020 года." (см. 1й файл)

Беря во внимание ИНН ООО "СЗ ТРАНЗИТ" 7805770823 мы видим, что Генеральным директором ООО "СЗ ТРАНЗИТ" и ООО "Магелан" является одно и то же лицо: Изотова Алена Александровна (ИНН 503905719866), прописанная в Московской области, гор. Пущино.

Так же сообщаю, что после блокировки ЭЦП и пересдачи отчетности, данная компания снова пыталась разблокировать/воостановить ЭЦП при сдаче отчетности за 1й квартал 2021 года.

В принтах прилагаю:
Отв- ет на запрос от СКБ Контур
- Связь Магелана, СЗ Транзит и ИП Мамзиков


С регламентом ознакомлен.
Приглашения сейчас обоим аккаунтам отправлю, скины приложу.

Прикрепленные файлы:
ООО Феникс.pdf (195337)
Связь Магелан и Транзит.png (137277)
Связанные Магеллан и Мамзиков.png (52301)
Магелан.png (189688)
Магелан и СЗ Транзит.png (187181)

Приглашение обеим аккаунтам отправил.

Прикрепленные файлы:
Приглашение Магелан.png (140172)
Подтверждение отправки Магелан.png (122153)
Приглашение ИП Мамзиков.png (163081)
Отправка ИП Мамзиков.png (100198)
Приглашение контакт № 2 ИП Мамзиков.png (152815)
Подтверждение отпр конт№2 ИП Мамзиков.png (105709)

Цитата (Возрождение, ООО @ 29.06.2021 12:52)
Тоже пригласил через почту и мессенджер

Для ООО "Магелан", код в АТИ 2736806, ИНН 7842188518 и
ИП Мамзиков И.О. код в АТИ 4981, ИНН 165109371194

Процедура знакомства

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать ДО 30. 06. 2021 16:00 по Моск. времени нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " ОСТОРОЖНО!!!Данной регистрацией пользуются неизвестные лица" с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Рекомендации интересные

Последняя сами себе пишут


Рекомендации от участников АТИ: 10
Все (10)
Как к Заказчику/Плательщику (4)
Как к Исполнителю/Перевозчику (6)
Спасибо за отлично выполненную работу!!!!и логисту Вадиму, и водителю Солдаткину!!!!
12 мая 2021
От Тис-Логистика, ООО
Рекомендует Светлана
Свернуть ответную рекомендацию
Спасибо за четкую работу, оплата вовремя!
12 мая 2021
Отличный перевозчик! Своевременная подача автотранспорта под загрузку и доставка груза в срок. Никаких проблем! Всем рекомендую!
12 мая 2021
От ГК РУСТЭК (АЛЬЯНС АВТО, ООО)
Рекомендует Ольга
Свернуть ответную рекомендацию
Спасибо за четкое взаимодействие и своевременную оплату!
12 мая 2021
Спасибо за сотрудничество. Всегда на связи. Рекомендуем как надежного и ответственного перевозчика
12 мая 2021
От ВедЭк, ООО
Рекомендует Валерия
Свернуть ответную рекомендацию
Благодарю за своевременную оплату работы по перевозке! Все хорошо!
12 мая 2021
Отличная компания! Все очень оперативно, качественно, аккуратно, в срок. Вежливый водитель, всегда на связи! Рекомендуем к сотрудничеству!
12 мая 2021
От РТЛ-Групп, ООО
Рекомендует Рузанна
Свернуть ответную рекомендацию
Отличный заказчик. Своевременная оплата, рекомендую как надежных партнеров!
13 мая 2021
Отличная компания ! Оплата раньше срока ! Рады сотрудничеству.Отдельное спасибо Вадиму.
06 апр 2021
От Лабазов В. В. ИП
Рекомендует Вадим Валентинович
Отличная компания, работали неоднократно. Всегда все договоренности были выполнены на 100%. Подача транспорта в срок, выгрузка в срок, быстрый документооборот. Однозначно рекомендуем к сотрудничеству. Спасибо Вадиму. Успехов вам!
17 мар 2021
От "ТК АВТОПАРК", ООО
Рекомендует Смирнова Екатерина Павловна
Свернуть ответную рекомендацию
Фирма отличная, оплата вовремя! Спасибо Екатерине!
17 мар 2021
Добросовестный партнер! Четкая слаженная работа, Оплата точно в срок, без просрочек и накладок! Рекомендую!
10 мар 2021
От Маринина Елена Ивановна, ИП
Рекомендует Елена
Свернуть ответную рекомендацию
Пунктуальный и профессиональный перевозчик! Спасибо!
10 мар 2021
Надежная и ответственная компания! От сотрудничества остались только хорошие впечатления. Оплата в срок. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
10 мар 2021
От Коробков А.И. ИП
Рекомендует Анатолий
Отличные заказчики! Оплата в срок , без нареканий. Погрузка ,выгрузка быстрая без простоев. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
09 мар 2021
От Антонов Дмитрий Павлович, ИП
Рекомендует Ильшат
Показать ответную рекомендацию
Отличная компания.СЪездили пару раз оплата даже раньше оговоренного срока.Не смотря на небольшой срок со дня регистрации в АТИ.Отдельное спасибо Вадиму все четко по делу так держать Рекомендую к сотрудничеству
04 мар 2021
От Мамзиков И.О. ИП
Рекомендует Мамзиков Иван Олегович

Тис-Логистика ООО код в АТИ 520353
ГК РУСТЭК (АЛЬЯНС АВТО ООО) код в АТИ 249336
ВедЭк ООО код в АТИ 235953
РТЛ-Групп ООО код в АТИ 4693
ИП Лабазов В.В код в АТИ 172109
ТК Автопарк ООО код в АТИ 2315487
ИП Маринина Е.И код в АТИ 50750
ИП Коробков А.И код в АТИ 21938
ИП Антонов Д.П код в АТИ 544141

Аккаунты которые дали рекомендации Магелану

Запрос на подтверждение рекомендации пока не отправлял,ждём Магелан в теме и ИП Мамзиков

Цитата (Возрождение, ООО @ 29.06.2021 12:44)
Зачем им это?

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 30.06.2021 10:20)

Уклонение от НДС.


Магеллан и СК Транзит подают декларацию, что деньги ушли на Феникс, а Феникс (посредством полученной ими ЭЦП) подает декларацию, что принял эти деньги! И теперь налог должен уплатить не Магеллан и Транзит, а Феникс!!! - это краткое описание мошеннической схемы...

Цитата (Возрождение, ООО @ 30.06.2021 11:40)
Какое отношение это все имеет к перевозкам? Обращайтесь в налоговую, в полицию по факту мошенничества в особо крупных.

Цитата (КРУГЛЫЙ СТОЛ @ 30.06.2021 17:47)
Это все имеет отношение к добросовестности аккаунта - на лицо мутная схема - рано или поздно ИФНС раскроет эту схему и заблокирует счета - итог пострадают перевозы
+ Сейчас страдают ГВ от мутного НДСа

Цитата (Возрождение, ООО @ 29.06.2021 12:44)
Я так понял, это внутренние разборки.

Цитата (Справедливость, ООО @ 29.06.2021 15:55)

Я не понял что от меня хотят !??? Столько писанины

И так времени нет Я честный перевозчик ! по форумам лазить писать умные фразы.. я не умею скажите конкретно что куда прислать ,?

Цитата (Возрождение, ООО @ 30.06.2021 11:40)
У вас наверное паранойя, На ровном месте какие то умозаключения наверное целыми днями в компе сидите в форумах времени полно дергаете перевозов

Цитата (Возрождение, ООО @ 30.06.2021 11:40)
Я это имел ввиду простите что не умею пользоваться форумом

позвоните мне по телефону что надо сделать скажите

Добрый день!
Что за шум? Работы не хватает некоторым поэтам?

Во-первых, Магеллан (с двумя Л ), а-то пишут некоторые неправильно.

Во-вторых, давайте последовательно одним списком напишите что нужно от ООО "Магеллан", чтоб всем стало спокойно и все вернулись к своим делам.

Благодарю, жду.

Цитата (Magellan (Магеллан, ООО) @ 01.07.2021 11:36)
Изотову А.Л. пригласите или доверенность на предоставление интересов крепите.

Куда пригласить? Конкретней пожалуйста!

Доверенность на представление интересов в форуме АТИ? Или как?