ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789 зарегистрированный в конце июля аккаунт с профилем Грузовладелец из Москвы, подтвержден ЭЦП нового директора Трегуб Дмитрия Владимировича ИНН 664605762197 Регион регистрации Свердловская область - возраст 19 лет, это весь доступный функционал для данного аккаунта, оплату с расчетного счета провести не могут, так как счета заблокированы еще в июне 2024 года по кодам 1 Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности и 2 Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления, при этом активно выставляют грузы с явным завышением ставки без ндс от первоисточника в 20-30 тыс.

За месяц до вступления в должность руководителя ТОРГСЕРВИС, ООО, Дмитрий стал обладателем еще одного общества из Москвы, так же далекого от перевозок и уже имеющего недостоверность адреса и налоговую задолженность:

ООО "Делижанс"
НАДЁЖНОСТЬ НИЗКАЯ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 200 тыс. руб.
ДИРЕКТОР Трегуб Дмитрий Владимирович
ИНН 9724183926 ОГРН 1247700216928 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 06 марта 2024 г. РЕГИОН Москва
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25.62 Обработка металлических изделий механическая

Нужно проверять.

Прикрепленные файлы:
ограничения.pdf (59967)

Цитата (Справедливость, ООО @ 20.08.2024 12:19)
Приглашен в тему по почте и в мессенджере


Для ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 16-00 МСК 20.08.2024

1) Название заявления по регламенту КС: ТОРГСЕРВИС, ООО Код 9568789 - подозрительная регистрация
2) Приглашение аккаунту ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789 отправлено в тему 20.08.24 установленный срок на прохождение процедуры знакомства до 16.00 МСК 20.08.24
3) Ответ на приглашение к знакомству не поступало
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства , по мнению наблюдателей ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789 зарегистрированный в конце июля аккаунт с профилем Грузовладелец из Москвы, подтвержден ЭЦП нового директора Трегуб Дмитрия Владимировича ИНН 664605762197 Регион регистрации Свердловская область - возраст 19 лет, это весь доступный функционал для данного аккаунта, оплату с расчетного счета провести не могут, так как счета заблокированы еще в июне 2024 года по кодам 1 Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности и 2 Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления, при этом активно выставляют грузы с явным завышением ставки без ндс от первоисточника в 20-30 тыс, что грозит не благоприятными последствиями для всех участников сделки, кроме предположительно не добросовестного партнера. К тому же за месяц до вступления в должность руководителя ТОРГСЕРВИС, ООО, Дмитрий стал обладателем еще одного общества из Москвы, так же далекого от перевозок и уже имеющего недостоверность адреса и налоговую задолженность:ООО "Делижанс".

6) Условия снятия штрафного балла: Прохождение процедуры «знакомства» фото и видео, предоставление поручителя сроком на 1 год (требования к поручителю указаны в регламенте), прозрачное и честное ведение бизнеса на этот же срок (в рамках сайта - долговременный положительный рейтинг без нп и претензий)
7) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=c32b1e41-d55e-ef11-bbc5-0cc47af31075

8) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт ТОРГСЕРВИС, ООО Код в ATI.SU 9568789 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=c32b1e41-d55e-ef11-bbc5-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть на связанные регистрации.
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 21.08.2024 15:07)
отправлен

Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если пишу не туда - поправьте и направьте тогда, куда можно обратиться с этим вопросом.
Ситуация следующая - с компанией ТОРГСЕРВИС была заключена заявка на перевозку 15.08.24(до решения круглого стола). Все переговоры вела Екатерина тел. 89362709973. Перевозка была выполнена, но документы на оплату были предоставлены уже от другой компании - ООО "СКИФАВТО", ИНН 9710135697. Нас это немного смутило, проверили новую компанию в АТИ - здесь она не числится. Нас это еще больше смутило - я переживал вообще за то, кто такая эта Екатерина, вдруг сейчас мне пришлет поставную фирму, а через неделю объявится директор Дмитрий и на законных основаниях потребует с нас денег по заявке в адрес ТОРГСЕРВИСа.
Через водителя выяснили что реальным исполнителем перевозки была другая компания ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ООО Код в ATI 9627214, контактное лицо Римма +7 927 341-57-73. Пообщались с ней, выяснили что, да, она знает Екатерину и они подписывали с ними так же заявку. В общем решили, что вроде бы криминала нет и буду им платим, а она будет от них ждать денег. Но банк, не пропустил платеж на СКИФАВТО - подробностей официально понятно никто нам не дал, но неофициально объяснили, что если не хотите блокировки счета - не нужно платить на эту компанию, за месяц своего существования она уже успела попасть в "черные списки" банков. Попутно проверили ТОРГСЕРВИС - счета в блоке, и уже появилось это решение круглого стола.
Итог таков - мы не хотим(да собственно и не можем) оплачивать деньги в адрес их компаний - ни ТОРГСЕРВИСу, ни СКИФАВТО - я практически уверен что реальный исполнитель денег так и не увидит, а наша налоговая не примет их УПД к вычету.
Мы готовы оплатить напрямую исполнителю - нужно только обсудить ставку, потому как с ТОРГСЕРВИСОМ мы подписались на 140 с ндс, а они с исполнителем на 132 без ндс.
Но главный вопрос в следующем - как обезопасить себя от претензий со стороны ТОРГСЕРВИСА? - им же ничего не мешает на основании подписанной заявки создать претензию в АТИ и чисто формально они будут правы - пока я ее не удовлетворю у меня будут краснеть звезды. Так же вызывает опасение - не смогут ли они потом пойти в суд...Вряд ли конечно, но очень не хочется остаться крайним, за свою "доброту" касательно реального перевозчика.

Цитата (Гусева Анастасия Александровна, ИП @ 05.09.2024 22:22)

Создавайте отдельную тему и зовите туда Перевозчика - он заключает договор с кс5 и Мы помогаем Вам сделать правильные документы - с ними Вы пошлете лесом жуликов

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 06.09.2024 05:20)