ЗВД, ООО Код в ATI.SU 3205319 зарегистрированный как физ лицо из Москвы в феврале 22 года аккаунт, затем стал в июле ООО из Калужской области, к концу года стал ООО ЗВД из Самары, добывал кучу контактов и рванул в бой.
Чуть про ООО ЗВД - с декабря не достоверны все сведения
Отметки в ЕГРЮЛ
да Недостоверность руководителя
да Недостоверность учредителя
да Недостоверность адреса
С января приостановлены операции по счетам налоговым органом по 02 коду - Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления
В марте добавляют ИП Сарычев Евгений Сергеевич из Санкт-Петербурга в аккаунт связанной, а там в дополнителныхвидах деятельности (57 штук) чего только нет - удобное на любой случай ИП, вот некоторые:
41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
43.11
Разборка и снос зданий
43.12.3
Производство земляных работ
43.13
Разведочное бурение
43.21
Производство электромонтажных работ
43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31
Производство штукатурных работ
43.32
Работы столярные и плотничные
И в итоге имеем вот такой исход:
Цитата (СТМ, ООО @ 28.04.2023 18:03)10.04.23 г между ООО "СТМ" и ИП Сарычев Е.С. был заключен договор-заявка на перевозку груза. Стоимость фрахта составила 100 000 без НДС. Сегодня выяснилось, что непосредственный перевозчик (ИП Чернышова Е.Н.) заключил договор с ООО "ЗВД" (один кабинет АТИ) на эту перевозку, но уже по стоимости 133 000 без НДС. Оплату в адрес ИП Сарычев Е.С. мы осуществили 17.04.23 г. А вот ИП Чернышова Е.Н. оплату так и не получила.
Так же по условиям нашего договора, оплата происходит по квитанции об отправке оригиналов ТТН. Значит нас ввели в заблуждение и скинули нам пустое письмо (без ТТН).
Цитата (CM-Logistic (Чернышова Елена Николаевна, ИП) @ 28.04.2023 16:53)По заявке наш рейс стоит 133000 без ндс, а они получили уже деньги по этому рейсу от ООО "СТМ "(код ати 359806) на сумму 100000 без ндс, причем груз они брал этот из АТИ у этой компании ООО СТМ. Логист из ООО СТМ даже запросили договор аренды между ООО ЗВД и владельцем нашей машины. А изначально клиентом по этой заявке является компания ООО Техбетон. Транспортные накладные у нас есть в оригинале подписанные, поэтому есть с чем обращаться в полицию.
Прикрепленные файлы:договор стм-сарычев 100 без ндс.pdf (1225218)
звд-чернышева 133 без ндс.pdf (318080)