Урбан, ООО Код в ATI.SU 4933340 зарегистрированный 5 дней назад аккаунт, само общество создано в конце июля, сразу добавление трех контактов, поиск грузов и транспорта, при этом со слов не состоявшихся контрагентов, данные присылают на водителей, которые находятся далеко от предполагаемого места загрузки и в принципе с данной компанией не сотрудничает и не сотрудничал (тут большой плюс в карму грузовладельца, который себя уберег от возможного хищения при неожиданной замене машины или спас другого перевозчика от не оплаты, путем проверки всей цепочки ). На сайте выбрали себе профиль Грузовладелец-перевозчик, имея основным видом деятельности 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, некоторые дополнительные так же далеки от перевозок:
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Это могут 100%, в части разработки схем по оптимизации
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Помимо этого на учредителя/руководителя Урбан в тех же числах открыто ИП, с такими же сомнительными видами деятельности
ИП Волков Валерий Артёмович
ИНН 667802395400 ОГРН 323665800152176 Дата регистрации 28 июля 2023 г. Основной вид деятельности 6202 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Нужно проверять.

Цитата (Справедливость, ООО @ 18.08.2023 14:58)

По почте и в мессенжер пригласил

Для Урбан, ООО Код в ATI.SU 4933340

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 10-00 МСК 19. 08. 23

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению Президиума ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Урбан, ООО Код в ATI.SU 4933340 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=dc71378c-be3d-ee11-bbc4-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

1. Название заявления по регламенту КС: Урбан, ООО Код 4933340 - подозрительная регистрация
2. дата подачи заявления на КС: 18.08.2022
3. Дата уведомления ответчика: 18.08.2022
4. Дата начала голосования : 18.08.2022
5. Кворум по итогам голосования:
по решению Президиума КС
6. Принятое решение: снизить рейтинг аккаунту Урбан, ООО Код 4933340 на (-1,5) с комментарием : КС не рекомендует к сотрудничеству.
7. Обоснование принятого решения. По мнению наблюдателей, зарегистрированный 5 дней назад аккаунт, само общество создано в конце июля, сразу добавление трех контактов, поиск грузов и транспорта, при этом со слов не состоявшихся контрагентов, данные присылают на водителей, которые находятся далеко от предполагаемого места загрузки и в принципе с данной компанией не сотрудничает и не сотрудничал (тут большой плюс в карму грузовладельца, который себя уберег от возможного хищения при неожиданной замене машины или спас другого перевозчика от не оплаты, путем проверки всей цепочки ). На сайте выбрали себе профиль Грузовладелец-перевозчик, имея основным видом деятельности 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, некоторые дополнительные так же далеки от перевозок:
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Это могут 100%, в части разработки схем по оптимизации
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Помимо этого на учредителя/руководителя Урбан в тех же числах открыто ИП, с такими же сомнительными видами деятельности
ИП Волков Валерий Артёмович
ИНН 667802395400 ОГРН 323665800152176 Дата регистрации 28 июля 2023 г. Основной вид деятельности 6202 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

9. Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=dc71378c-be3d-ee11-bbc4-0cc47af31075&page=Last&msgid=23c16719-c33d-ee11-bbc4-0cc47af31075#23c16719-c33d-ee11-bbc4-0cc47af31075

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 18.08.2023 15:31)
Добрый день.
Есть клон физ лицо https://ati.su/firms/9593273/info

Пострадали от данной фирмы как перевозчики. Была заключена заявка с физическим лицом, клоном данной компании. А итоге оказалось, что такого человека в принципе не существует, а паспорт, данные которого, были указаны в заявке, гуляет по интернету.
После общения с заказчиком на прямую, выяснили название фирмы (ооо Урбан) на которую заказчику был выслан счёт на оплату, но он оказался заблокирован, и их диспетчер спешно скинула реквизиты другого ИП, на счет которого деньги в конечном итоге и ушли.
После угроз от заказчика, что они подадут на них в суд о незаконном обогащении, и наших бесконечных звонков и писем с доводами, большую часть суммы нам перевели. А дальше пропали с радаров совсем.
На сколько мы поняли суть такова- находят заказ, создают новый аккаунт на левое физическое лицо, заключают заявки с перевозчиком и после получения оплаты от заказчика отключают телефон.
В нашем случае, очень повезло что заказчик был в нашем городе, и оказал содействие. А так же момент с блокировкой счета, заставил их засветить левые реквизиты ИП, на минуточку, который в Екатеринбурге зарегистрирован с деятельностью "юридические услуги".
Заявку, счет для заказчика от ООО Урбан и скрины переписки прилагаю.

Прикрепленные файлы:
Screenshot_2023-10-15-23-36-19-082.yandex.mail.jpg (342344)
Screenshot_2023-10-15-23-36-24-060.yandex.mail.jpg (674460)
Screenshot_2023-10-15-23-36-49-472.yandex.mail.jpg (632432)
Screenshot_2023-10-15-23-36-49-472.yandex.mail.jpg (632432)
Screenshot_2023-.google.android.apps.messaging.jpg (427550)
Screenshot_2023-10-15-23-38-41-920.yandex.mail.jpg (463528)
Screenshot_2023-10-15-23-38-50-014.yandex.mail.jpg (530554)
Screenshot_2023-10-15-23-39-01-273.yandex.mail.jpg (503163)

Цитата (Прокопьев Александр Иванович, ИП @ 15.10.2023 23:40)
Совсем не юр услуги, а как и Урбан у него 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Он тоже уже активничает 13 дней на сайте, выставляет малотоннажные грузы до 3 тонн, вот с пятницы ушёл на выходные

Цитата (Справедливость, ООО @ 15.10.2023 23:59)
Простите, да, ошиблась, времени прошло достаточно уже с инцидента, подзабыла подробности. Пробивали товарища Черданцева по другим фирмам и он является директором ооо, которая оказывает юридические услуги, вот так.

Прикрепленные файлы:
Screenshot_2023-10-16-00-04-32-.yandex.browser.jpg (446606)

Цитата (Прокопьев Александр Иванович, ИП @ 16.10.2023 00:05)
Приглашайте в тему данного товарища

Черданцев

Цитата (Справедливость, ООО @ 16.10.2023 00:12)
Как всегда, все сам, все сам

Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 в тему приглашен по почте и в мессенджер

Для Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 12-00 МСК 16.10. 23

Цитата (Прокопьев Александр Иванович, ИП @ 15.10.2023 23:40)
Это вы должны были выяснить до заключения заявки

Цитата (Справедливость, ООО @ 16.10.2023 07:30)
Немного о нем:

ООО "Омега"
Учредитель Черданцев Дмитрий Николаевич
620014, Свердловская область, г Екатеринбург, ул 8 Марта, стр. 13, офис 400/1
ИНН 6671268790 ОГРН 1236600027069 Дата регистрации 25 апреля 2023 г.
Уставный капитал 111 000 руб.
Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Дополнительные виды деятельности
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
69.10 Деятельность в области права

ООО "Партнер"
Учредитель Черданцев Дмитрий Николаевич
620024, Свердловская область, г Екатеринбург, Мартовская ул, д. 11, кв. 5
ИНН 6679165941 ОГРН 1236600030985 Дата регистрации 16 мая 2023 г.
Уставный капитал 105 000 руб.
Основной вид деятельности 69.10 Деятельность в области права
Дополнительные виды деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки


ИП Черданцев Дмитрий Николаевич Свердловская область

ИНН 667902638310 ОГРНИП 323665800184264 Дата регистрации 7 сентября 2023 г.
Основной вид деятельности 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Дополнительные виды деятельности
46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.41.1 Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

По всей видимости очень разносторонний человек, но на сайт пришел с профилем Экспедитор-перевозчик после не удачной попытки получить оплату за перевозку по заявкам с Урбан, ООО Код в ATI.SU 4933340, давно зарекомендовавшего себя как не надежный партнер.

1) Название темы Урбан, ООО Код 4933340 - подозрительная регистрация
2) Приглашение аккаунту Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 отправлено в тему 16.10.2023 г. установленный срок на прохождение процедуры знакомства 12-00 МСК 16. 10. 23 г.
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 регистрации Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 - зарегистрированный 02 октября 2023 года аккаунт с единственным контактом, он же и есть индивидуальный предпринимать, на сайте выбрали себе профиль Экспедитор-перевозчик, имея довольно странные и распространенные в кругах не добросовестных аккаунтов виды деятельности замеченные на завышении ставки с целью дальнейшей неоплаты перевозчикам, например ОКВЭД 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, что не соответствует деятельности аккаунта на сайте - грузы перевыставляются от компаний грузовладельцев с сомнительной разницей ндс/без ндс. Помимо этого на Черданцев Дмитрий Николаевич есть еще два ООО, открытых приблизительно в одно время и с видами деятельности так же далекими от перевозок ООО "Партнер" ИНН 6679165941 Основной вид деятельности 69.10 Деятельность в области права, ООО "Омега" ИНН 6671268790 Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ко всему прочему реквизиты Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 высылались для получения оплаты за перевозки по заявкам с Урбан, ООО Код в ATI.SU 4933340, давно зарекомендовавшего себя как не надежный партнер на сайте.
6) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=dc71378c-be3d-ee11-bbc4-0cc47af31075

7) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт Черданцев Дмитрий Николаевич, ИП Код в ATI.SU 7325219 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=dc71378c-be3d-ee11-bbc4-0cc47af31075

Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 17.10.2023 10:15)
отправлен