Добрый день, помогите разобраться в ситуации и посоветуйте как действовать дальше.

1. 16 декабря 2016 г. между ООО «Гидропроф» Код: 1588861 и ООО Транспортная компания «Авторитет» Код: 844140 заключена заявка.
г. Верхняя Пышма, - г. Югорск, район Советский, пос.Таежный в срок 17.12.16 г. водитель Четвериков И П а/м МАЗ167ез66
Стоимость перевозки 45 000 рублей (Сорок пять тысяч) без НДС, предоплата 13 000 на карту Сбербанка по факту загрузки.
Предоплата была получена в полном объеме. Окончательная оплата должна быть произведена в течение 7 банковских дней с момента получения Заказчиком оригиналов транспортных накладных, акта и счета, были переданы лично в руки Шахову Игорю тел. 8965-540-4080 20.12.16г. Окончательная оплата не поступила.

2. 19 декабря 2016 г. между ООО «Гидропроф»Код: 1588861 и ООО Транспортная компания «Авторитет» Код: 844140 заключен договор перевозки груза.
г. Кыштым, - г. Тюмень, - г. Сургут водитель Жеребцов Е.В а/м Рено с619ок погрузка 19,12,16 стоимость перевозки 70 000 рублей (Семьдесят тысяч) без НДС, предоплата 21 000 на карту (не поступала)
Оригиналы ТН №21 от 19.12.16 г.,, лично в руки Шахову Игорю тел. 8965-540-4080 29.12.16г.
Таким образом, оплата по договору от 19.12.16г. должна была быть произведена не позднее 29 декабря 2016 г. (26.12.16г. + 3 рабочих дня).
До настоящего времени оплаты не поступало, Общая задолженность 102000 Сто две тысячи рублей), с момента передачи документов ООО «Гидропроф» на связь не выходит все телефоны заблокированы!
И как оказалось позже пострадавших не мало..
То что эта компания была создана для того чтоб заработать не легально не остается сомнений!

Но мы нашли плательщика ООО "Гидропроф", тот же ООО Сервис ПК" код 1583989 (связь через клоны установлена) участника Ати, уведомили о сложившейся ситуации (на момент уведомления деньги еще не были оплачены мошенникам), но на встречу нам не пошли. Обосновав тем, что у них заявка с ООО "Сервис ПК", и никаких отношений с нами нет. Что можно предпринять в сложившейся ситуации, возможно ли принудить оплатить нам а не мошенникам?

С регламентом ознакомлена.



_________________________________________
Перенесено модератором 19.01.17 13:44

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Заявка Кыштым (646603)
Заявка Таежный (737799)
Акт (242689)
акт2 (228078)
ттн (660306)

на почту prezidiumks@mail.ru ссылку на своё заявление, заявку-поручение и логин в клубе отправлено.

В приложении добавила талон о принятии заявления на ООО "ГидроПроф" в МВД



_________________________________________
Перенесено модератором 19.01.17 13:44

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Талон о принятии заявления в МВД.pdf (134680)

Приглашение

_________________________________________
Перенесено модератором 19.01.17 13:44

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Приглашение.docx (242745)

переношу

_________________________________________
Перенесено модератором 19.01.17 13:44

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 19.01.2017 11:10)
приглашайте тоже

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 19.01.2017 11:10)
кто он? в ати есть? сообщил, что оплатил уже регистрации. которая в АТИ с 30 ноября 2016 года?

___________________________________________
Отредактировано пользователем 19.1.17 14:58


_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Сервис ПК пригласила.
Плательщик ООО "Север-Снаб" код 440749 не особо расположен к диалогу. В приложении письмо им о уведомлении в подозрении на работу мошеннической схемы. Получается ООО "Сервис ПК" заключал заявки с плательщиками а ООО "Гидропроф" (обещая больше)с поставщиками.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 19.1.17 16:23


_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Screen 001 Приглашение Сервис ПК.png (141781)
Screen 001 Приглашение Сервис ПК.png (141781)
письмо о предупреждении ООО Север-Снаб о моше.png (168821)

То, что ООО «Север-Снаб» по этим перевозкам заключил заявку с ООО «Сервис ПК» они проговорились сами (лично мы эти заявки не видели), когда 10,01,17 приехали к ним в офис, предупредить не оплачивать деньги мошенникам. Хотели убедить одним из фактов –завышенной ставкой нам за перевозку, показали свои заявки с ООО «Гидропроф». Но, они всячески уклонялись подтвердить или опровергнуть это, ссылаясь на «коммерческую тайну». Заведомо зная, что по одному из рейсов должны получить на на 10т.р меньше.
На ООО «Север-Снаб» мы вышли благодаря их заказчикам

ООО «Фортуна Транс Экспресс» (код 859842) по рейсу г.Верхняя Пышма- г.Югорск п. Таежный. и

ООО ТЛК «КамионАвто» (код 27607) по рейсу..г. Кыштым-г. Тюмень-г.Сургут

Которые, подтвердили нам в телефонном разговоре, что заказывали эти машины по этим рейсам у ООО «Север-Снаб».
Так же наблюдется интересный факт, вызывающий подозрение (пока не обвинение) на содействие или соучастие ООО «Север Снаб » во всей этой не законной схеме.

Г-н Эдуард из ООО «ТЛК «КамионАвто» рассказал нам, что от имени ООО «Север-Снаб» при заключении заявки выступал некий Артем. И действительно , в кабинет ООО «Север -Снаб» можно наблюдать изменения как 19 декабря 2016 регистрируется новый контакт под именем Артем тел. 8-962-387-23-07 и удаляется на следующий же день после нашего визита 11,01,17.

Интересное в том, что в выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Сервис ПК»(в приложении) фигурирует, как человек имеющий право представлять интересы фирмы без доверенности, Попов Артем Юрьевич с номером телефона 8-9623-87-23-08… отличающимся всего на одну цифру! В контактах ООО «Агентство комплексной безопасности Лидер», ООО Код: 1585193(клон ) контакт Артем Юрин (фантазия для выбора псевдонима не богатая). Так же контакт «Артем» есть и в кабинете ООО «Сервис ПК» под псевдонимом «Гаремов» и «Шахов» Игорь - контакт в ООО «Гидропроф» в …тоже псевдонимы в одном логическом ряду...
Совпадения? Не думаю…))
Выводы, господа, делайте сами….


_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
ЕГРЮЛ Сервис ПК.pdf (299304)
ЕГРЮЛ Сервис ПК стр 2.pdf (355847)
Заявка Север-Снаб с КамеонАвто (854655)
Оплата Север-снаб от Камион (486504)

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 19.01.2017 16:20)
тоже приглашение

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 20.01.2017 11:32)
Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 20.01.2017 11:32)
и этих заказчиков тоже

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Приглашения

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Приглашение Камион.docx (216695)
приглашение Фортуна.docx (205231)
Приглашение Север-Снаб.docx (221670)

Заключала заявку с ООО Гидропрофом Березовский-Красноярск.После выгрузки никто на контакт не выходит.Связалась с Красноярском,оказалось,что заявку они заключали с ООО Север-Снаб и уже проплатили. Предоставили мне заявку и платежку(прикрепила).Дальше связалась с ООО Север-Снаб,вот тут и пошло вранье. Сразу убрали из ати контакт,кто работал с Красноярском. Куда ушли деньги,ответить не могут. Вообщем, темный лес. Также замешана фирма Сервис ПК

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
заявка.pdf (186228)
заявка 2.jpg (828503)
Платежка.jpg (80726)

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 20.01.2017 11:32)
А эти компании успели оплатить, с ними Вы переговоры пытались вести?

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (ОД "КС" Forseti, АНО @ 23.01.2017 11:36)

ООО ТЛК «КамионАвто" рплатили 19,01,17 платежка в посте #7 прикреплена


ООО «Фортуна Транс Экспресс» (код 859842) еще не оплатили, ждут от них оригиналы, которые мы сдали еще в декабре ООО "Гидропроф"

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОРИТЕТ", ООО @ 23.01.2017 12:16)
Попробуйте с ними договориться об оплате по договору цессии Вам напрямую.

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (ОД "КС" Forseti, АНО @ 23.01.2017 12:39)

Но ведь у них обязательства перед ООО "Север-Снаб", как их обойти? И потом Фортуне нужны оригиналы, а где они пока не известно, ООО "Север-Снаб" не отвечает нам получил ли их Я связалась по телефону еще с ООО «Фортуна Транс Экспресс" пообещали зайти сюда, дождемся

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Добрый день!

16.12.2016 между ООО "Фортуна Транс Экспресс" Код: 859842 и ООО "Север-Снаб" Код: 440749 была заключена заявка г.Верхняя Пышма - пос. Таежный, вод. Четвериков И.П. Стоимость перевозки 38000 рублей (Тридцать восемь тысяч) без НДС, оплата по сканам ТТН в течение 7 банковских дней. ООО " Север-Снаб, в свою очередь, обязательства по перевозке выполнили в полном объеме, но ТТН до сих пор не предоставили.

Также 21.12.2016 между ООО "Фортуна Транс Экспресс" Код: 859842 и ООО "Север-Снаб" Код: 440749 была заключена заявка г.Екатеринбург - г.Тюмень - г.Сургут, вод. Егоров И.С. Стоимость перевозки 56000 рублей (Пятьдесят шесть тысяч) с НДС, оплата по сканам ТТН в течение 7 банковских дней. Перевозка выполнена!
По словам водителя Егорова И.С. код: 1557263 , была заключена заявка с ООО "Гидропроф" на сумму 67000 рублей, в т.ч. предоплата 19000 руб. на карту. Предоплата была получена в полном размере. По оставшейся сумме (48000 рублей) звонит нам.
Заявки все прилагаю!!!

Но если ООО "Север-Снаб" предоставит нам оригиналы ТТН мы вынуждены будем заплатить им.
Как быть?

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Прикрепленные файлы:
Четвериков (900319)
Егоров (893664)
Гидропроф, Егоров.jpg (255682)

Цитата (Фортуна Транс Экспресс, ООО @ 23.01.2017 15:27)
За что вы им собираетесь оплатить?
Предупреждаю - если эти оплаты пройдут - вы получите минус в паспорт как соучастники мошеннической схемы

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (Фортуна Транс Экспресс, ООО @ 23.01.2017 15:27)
Марина, а вы эту компанию давно знаете или первый раз работали?


Цитата (Фортуна Транс Экспресс, ООО @ 23.01.2017 15:27)
Можно сделать договор цессии, Вы оплачиваете непосредственному перевозчику услугу, он Вам передает своё право требования на эту сумму. Надо конечно провозные документы смотреть.

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (Фортуна Транс Экспресс, ООО @ 23.01.2017 15:27)
А эту Заявку Вам кто переслал?

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49

Цитата (Фортуна Транс Экспресс, ООО @ 23.01.2017 15:27)
по заявке они перевозчики. какие обязательства они, как перевозчики, выполнили? никаких!
перевозчиком у вас была другая организация, а эти максимум информагентами (даже не экспедиторами!)

ТТН можно восстановить у ГП - не проблема, думаю

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:17

_________________________________________
Перенесено модератором 04.02.17 05:29

_________________________________________
Перенесено модератором 01.01.22 16:49