12.01.2022 между
СЛК,ООО и
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО), был заключён договор на перевозку груза: «система вентиляции», по маршруту: «Саратов-Красноярск». При осуществлении перевозки использовался подвижной состав, принадлежащий
СЛК,ООО на праве собственности: тягач седельный марки «VOLVO» г.р.з. В733АА716RUS (свидетельство о регистрации ТС 99 05 N 849064 от 18.09.2018) в сцепке с полуприцепом «WIELTON» г.р.з. ВВ632016RUS (свидетельство о регистрации ТС 99 11 N 279631 от 05.06.2020), под управлением водителя, экспедитора Галиева Р.И.
СЛК,ООО перевозку выполнило надлежащим образом и в полном объёме, что подтверждается соответствующими отметками в товарно-транспортной накладной N 39 от 14.01.2022 и счётом-фактурой от 14.01.2022 N 8.
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО) обязательства по оплате перевозки перед
СЛК,ООО не исполнило, звонки и переписку со стороны
СЛК,ООО были проигнорированы. Поскольку у
СЛК,ООО имелись обоснованные опасения в том, что оплата перевозки со стороны
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО) произведена не будет и, возможно, имеет место факт совершения мошеннических действий со стороны должностных лиц
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО), в
СЛК,ООО было принято решение обратиться к плательщику по в товарно-транспортной накладной N 39 от 14.01.2022 – к ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463 с запросом в целях получения информации о компании, фактически привлечённой им для осуществления перевозки. По прошествии некоторого времени в
СЛК,ООО позвонил директор
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО) – Киселёв Сергей и сообщил, что оплата за перевозку им будет произведена с Гринлайн,ООО ИНН 0400012145 (на «АТИ» не зарегистрировано), после чего в адрес
СЛК,ООО поступил изменённый договор-заявка с Гринлайн,ООО ИНН 0400012145.
Гринлайн,ООО связано с
ТРАНС-ТРЕЙД,ООО, зарегистрированному в АТИ, по учредителю (участнику).
Не получив оплаты
СЛК,ООО в очередной раз обратилось к ТД Сибирский Цемент,ООО с запросом, т.к. на первый запрос ответ получен не был. Директор
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО) – Киселёв Сергей в очередной раз позвонил в
СЛК,ООО и попросил больше не писать в ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463, гарантировав оплату в кратчайший срок. Поскольку данное обещание в очередной раз было не исполнено,
СЛК,ООО в третий раз обратилось с запросом к ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463, в ответ на который поступило письмо, в котором было указано, что некто позвонил в ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463 и представившись представителем
СЛК,ООО получил всю запрашиваемую информацию, при этом также сообщил, что компанией-перевозчиком, привлечённой ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463 является Агат ТЛК,ООО (на «АТИ» не зарегистрировано), контактным лицом от которого выступал Ефремов Юрий (+7 (913) 319 09 99) – в «АТИ» данное лицо ведёт деятельность от
ФЛАГМАН,ООО. Представитель ТД Сибирский Цемент,ООО ИНН 4205081463 также заверил
СЛК,ООО в том, что ТД Сибирский ИНН 4205081463 перед
АГАТ ТЛК,ООО обязательства по оплате исполнило в полном объёме. Ефремов Ю. в ходе телефонного разговора сообщил, что с Гринлайн,ООО ИНН 0400012145 сотрудничает давно, о причинах неоплаты ему ничего не известно. Факт получения документов на транспортное средство и водителя от Гринлайн,ООО ИНН 0400012145 он подтвердил, при этом сообщил, что никаких договоров аренды транспортного средства он не получал, факт отсутствия между Гринлайн,ООО ИНН 0400012145 и транспортом, принадлежащим
СЛК,ООО для него значения не имел.
АГАТ ТЛК,ООО и Гринлайн,ООО ИНН 0400012145 оплату за перевозку получили, а
СЛК,ООО фактический перевозчик не получил.
Таким образом, прошу проверить на связь и при её подтверждении - связать следующие компании и аккаунты:
ТОПЛИВО,ООО (ИНТЕРСТРОЙ,ООО), Гринлайн,ООО ИНН 0400012145,
ТРАНС-ТРЕЙД,ООО,
АГАТ ТЛК,ООО и
ФЛАГМАН,ООО.
_________________________________________
Перенесено модератором 16.02.22 22:01_________________________________________
Перенесено модератором 06.03.22 06:48Прикрепленные файлы:- ГРИНЛАЙН.pdf (289850)
- ИНТЕРСТРОЙ.pdf (199815)
- ТРАНС-ТРЕЙД.pdf (283480)
Договор-заявка от 12.01.2022 N 1722 (Гринлайн).pdf (531033)
Договор-заявка от 12.01.2022 N 1722 (Топливо).pdf (1238512)
Переписка с Интерстрой, Гринлайн.pdf (4038763)
Переписка с ТД Сибирский Цемент,ООО.pdf (954548)
Товарно-транспортная накладная N 39 от.01.2022.pdf (3427078)
- АГАТ ТЛК,ООО.pdf (284034)