ЛАЙМЕТ, ООО Код в ATI.SU 3181039 - в начале 2022 года зарегистрированный аккаунт с профилем Грузовладелец-перевозчик (подтвержденный уже не действующей ЭЦП), что в качестве Грузовладельца согласно ОКВЭД на тот момент видимо соответствовало действительности, не было активности почти год, до момента добавления контакта Максим в марте 2023 г.
В 2022 году по данной компании было закрыто исполнительное производство на сумму 1 255 907 руб
5324457/22/77043-ИП от 06.05.2022

Статус
Завершено 18.07.2022 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).
Предмет исполнения
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Должник (наименование, юр. адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙМЕТ", РОССИЯ,117216,МОСКВА Г, КОКТЕБЕЛЬСКАЯ УЛ,2,1,35
Реквизиты исполнительного документа от 05.05.2022 № 1954
В общем мертвый аккаунт, с неизвестным лицом Максимом затягивающего перевозчиков под не оплаты

Цитата (Дунчев Александр Александрович, ИП @ 03.05.2023 07:38)

Связанный по руководящему составу СИЛУЭТ, ООО Код в ATI.SU 3179657 еще более проблемный:

5443651/22/77043-ИП от 15.07.2022

Статус
Завершено 12.04.2023 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).
Предмет исполнения
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Должник (наименование, юр. адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУЭТ", РОССИЯ,117216,МОСКВА Г, КОКТЕБЕЛЬСКАЯ УЛ,2,1,35
Реквизиты исполнительного документа от 14.07.2022 № 3672


Дело № А40-96460/2023 на сайте КАД
Дата регистрации28.04.2023
ИстецИФНС России № 27 по Г. Москве
Ответчик ООО "Силуэт"
Категория Иные
Тип О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Статус Рассматривается
Первая инстанция
АС города Москвы Дело № А40-96460/2023 28.04.2023
Заявление о признании должника банкротом

Нужно проверять


Прикрепленные файлы:
заявка лаймет.pdf (1596608)

Цитата (Справедливость, ООО @ 03.05.2023 11:04)


Цитата (Справедливость, ООО @ 03.05.2023 11:04)
По почте и в мессенджер приглашены

Для ЛАЙМЕТ, ООО Код в ATI.SU 3181039 и СИЛУЭТ, ООО Код в ATI.SU 3179657

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " Осторожно! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 15-00 МСК 03. 05. 23

Цитата (Справедливость, ООО @ 03.05.2023 11:12)
Процедура "знакомства" не пройдена

1)Название темы: ЛАЙМЕТ, ООО Код 3181039 - подозрительная регистрация
2) Приглашение отправлено в тему 03.05.2023 установленный срок на прохождение процедуры знакомства 03.05.2023 до 15.00 по МСК
3) Ответ на приглашение к знакомству: нет
4) Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства, по мнению наблюдателей с регистрации ЛАЙМЕТ, ООО Код в ATI.SU 3181039 грузы выставляют, заведомо не собираясь оплачивать перевозчикам с этого ООО, так как еще в 2022 году у данной регистрации были закрытые на основании невозможности установить местонахождение должника исполнительные производства на сумму 1 255 907 за не оплату налогов, факт не возможности установления местонахождения должника подтверждают и контрагенты данного аккаунта, отправившие провозные документы с курьером, которые тот не смог вручить лично, а так же наблюдаем введение в заблуждение пользователей осуществляющих перевозку для данного аккаунта и не получающих заявку и реквизиты для выставления счета на заказчика. Весь этот процесс начал активно развиваться с начала апреля - добавлено новое контактное лицо в малоактивный больше года аккаунт, зарегистрированный с профилем Грузовладелец-перевозчик и подтвержденный уже не действующей ЭЦП. Связанная по руководящему составу компания, имеющая отдельную регистрацию на сайте СИЛУЭТ, ООО Код в ATI.SU 3179657 переживает еще более сложные времена - так же закрыты исполнительные производства по 229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3 и в АС города Москвы рассматривается Дело № А40-96460/2023 от 28.04.2023 О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан, что так же грозит неблагоприятными последствия для сотрудничества с данными аккаунтами.
5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e1c66b28-89e9-ed11-bbc4-0cc47af31075
6) Заполнение тикета

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решению КС прошу выставить (-1,5) в паспорт ЛАЙМЕТ, ООО Код в ATI.SU 3181039
с комментарием "ОСТОРОЖНО!!! КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e1c66b28-89e9-ed11-bbc4-0cc47af31075

Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 03.05.2023 15:58)
отправлен