КОНДОР
Малышева НВ
Бурлаченко ЮВ

Ранее работали с ИП Малышевой НВ, с контактным лицом Юрий. Заявки заключали от ИП Малышевой, а оплату просили проводить на ООО Экспотранс, исправив после выполнения поездки заявки. Свою работу как перевозчик ИП Малышева НВ исполняли добропорядочно. Но в какой то момент момент Юрий и Наталья ругаются, и оплату путем шантажа получают на оба лица. Далее мы подаем в суд и пытаемся взыскать деньги с ИП Малышевой.
На днях случайно обращаем внимание что ООО Экспотранс появилась в регистрации ООО Кондор, как и контакт Юрий.
Естественно с Юрием мы связались и предложили вернуть наши деньги добровольно, на что он сообщил что юридически он нам ничего не должен и все вопросы решайте с Малышевой.
В процессе разговора сообщил сначала что Малышева это его сотрудница ранее, потом что они просто работали вместе, после что работал через ее кабинет, а потом в итоге что просто подписывал заявки ее ИП, а она даже не всегда знала какие заявки подписаны.
Сейчас Юрий прикрепился к другому кабинету и работает опять от чужого имени параллельно выращивая свой кабинет ИП Бурлаченко.

Но это не дает ему права не платить за свои старые долги. Просим связать эти кабинеты до тех пор пока долги не будут погашены, а свои личные взаимоотношения Юрий и Наталья решают между собой.

Во вложении прикладываем скрины с почты юрия бурлаченко, натальи малышевой, и заявки.

Нами добавлена НП в адрес Малышевой, где так же отписался другой пострадавший, и предоставляет скрины почты с просьбой выставлять счета на ООО Экспотранс и еще одно лицо

Так же Юрий со мной общался 3 раза по 30 минут и утверждал, что все наши разговоры записываются и он планирует привлечь меня по статье вымогательство. мы его так же пригласим в эту тему, и надеемся что он выложит эти записи. Там он рассказывает как его обманула Наталья, но он смог получить с нее расписку и ее паспорт в залог, которые она в итоге выкупила погасив долги (видимо деньгами перевозчиков и заказчиков).

Прикрепленные файлы:
Заявка Перевозчику с Печатью № 20-6514.06.2020.pdf (343632)
малышева.jpg (680478)
Безымянный(1).jpg (117718)
ЭкспоТранс.png (282933)
Варуна.png (438284)

Приглашение все участников

Прикрепленные файлы:
приглашение.jpg (205798)

приглашения через чат АТИ

Прикрепленные файлы:
приглашение 2.jpg (340682)

Если у Вас есть подозрения на связь Пользователей АТИ
- Ознакамливаетесь с Регламентом КС и при подаче заявления фиксируете фразой: "С регламентом ознакомились"
1. Создаете свою тему в этой папке "Обсуждение подозрительных регистраций"
2. Все действующие лица указываются в таком виде Промфрахт, ООО Код в АТИ 10052 -это делается через "гипер ссылку" - ссылка должны быть зеленая, то есть кликабельная
3. Расписываете все подозрения
4. Если есть инфа из ИФНС или "Контур-Фокуса" - копируете ее в тему без файла
5. Приглашаете все действующие лица в тему через электронную почту и скрин приглашения размещаете в теме

что от КС хотите?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 16.06.2021 19:16)
Просим связать аккаунты, т.к. ранее ООО Экспотранс и ИП Малышева работали под одной регистрацией. Сейчас ИП Малышева брошена с долгами, а ООО Экспотранс продолжает свою деятельность под регистрацией ООО Кондор. ИП Бурлаченко связное лицо между всеми аккаунтами. Всю имеющуюся информацию выложили в первом сообщении, всех заинтересованных лиц уведомили, скрины приглашений выложили во 2 и 3 сообщении

ТУТ другой участник АТИ выложил свою переписку, связывающую Экспотранс и Малышеву

по данным ИФНС:

ИНН 4703172579 КПП783901001
Экспотранс, ООО
Бурлаченко Юрий Владимирович
Генеральный директор
ВЛАДЕЛЬЦЫ
ИНН 250808118071
Бурлаченко Юрий Владимирович
Кудрово


с регламентом ознакомлены

не добавил ссылку наООО ЭКСПОТРАНС
Связная фирма в ООО КОНДОР

По причине включения НДС в стоимость оплаты услуг по планируемой перевозке, ИП Малышева НВ была не заинтересована в сделке и предложила одному из своих деловых партнеров ООО «ЭкспоТранс» (далее по тексту - Исполнитель) заключить договор об организации перевозки с ООО «Логистика для бизнеса» (далее по тексту - Заказчик).

17.06.2020г. ООО «ЭкспоТранс» оказало ООО «Логистика для бизнеса» услуги по организации перевозки груза по маршруту МО, дер. Демихово - г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, что подтверждает транспортная накладная №1092 от 16.06.2020г., далее по тексту - ТН №1092 от 16.06.2020г. (договорная документация с непосредственным перевозчиком может быть представлена по требованию).

22.06.2020г. ООО «ЭкспоТранс» направило в адрес ООО «Логистика для бизнеса» почтой России сопроводительную транспортную документацию (ТН №1092 от 16.06.2020г.), подтверждающую оказание соответствующей услуги, и первичную бухгалтерская документацию для произведения оплаты, в частности:
- Акт об оказании услуг №127 от 17.06.2020г.;
- Счет на оплату №127 от 17.06.2020г.
- Счет-фактура №127 от 17.06.2020г.
Так же Исполнитель продублировал отправку указанной выше документации в виде скан-копий на электронный адрес менеджера Заказчика Светланы Доменковой (далее по тексту Менеджер Заказчика), непосредственно занимавшейся этой перевозкой и с кем велась переписка в ее обеспечение (Копия переписки прилагается).

Стороной, в качестве исполнителя услуг, в счете-фактуре, счете, акте выполненных услуг указано в качестве исполнителя - ООО «ЭкспоТранс», банковские реквизиты - ООО «ЭкспоТранс». Соответственно, оплата услуг по организации перевозки должна была быть произведена в адрес ООО «ЭкспоТранс».

Оплата услуг по организации перевозки была произведена только 14.08.2020г. В разговоре с Менеджером Заказчика стало известно, что ООО «Логистика для бизнеса» ранее (15.07.2020г.), по ошибке бухгалтерии, перевело причитающиеся Исполнителю денежные средства в адрес ИП Малышева НВ.

Как выяснилось, никаких первичных бухгалтерских документов (Акта выполненных услуг, Счета на оплату) со стороны ИП Малышева НВ в сторону Заказчика не поступало и производить оплату в адрес ИП Малышева у Заказчика никаких оснований не было.

Чем руководствовалось ООО «Логистика для бизнеса» переводя денежные средства за услуги по организации перевозке, оказанные Исполнителем в адрес ИП Малышева НВ остается предметом догадок. Заказчик, в свою очередь, объясняет это тем, что действовал согласно своим профессиональным убеждениям.

11.06.2021г. Сауткин Антон Олегович (далее по тексту - Сауткин), представившись учредителем ООО «Логистика для бизнеса» стал вымогать у меня, Бурлаченко Ю.В., генерального директора ООО «ЭкспоТранс» денежные средства в размере 27 000 (двадцать семь) тысяч рублей угрожая обратиться в АвтоТрансИнфо (далее по тесту - АТИ) с целью испортить мою деловую репутацию.

Из разговора с Сауткиным стало известно, что ООО «Логистика для бизнеса» обращалось в суд для защиты своих прав и законных интересов с иском (предполагаю, о взыскании неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами) к ИП Малышевой НВ в попытке вернуть отправленные ей по ошибки денежные средства.
Полагаю, публикация на форуме полной версии (с описательной и мотивировочной частями) судебного постановления пролило бы свет на вопросы, что явилось причиной ошибочного перевода денежных средств в адрес ИП Малышева НВ, кто несет за это ответственность и закрыло бы дискуссию о том, выполнило ли ООО «ЭкспоТранс» свои обязательства перед ООО «Логистика для бизнеса» и может ли Исполнитель является их должником, как утверждает Сауткин.

В настоящий момент решается вопрос обращения в правоохранительные органы с заявлением о факте вымогательства со стороны Сауткина (ст.163 УК РФ).

С июля 2020 года ООО "ЭкспоТранс" не имеет ни каких взаимоотношений с ИП Малышевой Натальей Владимировной по причине расхождения в понимании принципов работы с контрагентами.

ООО «ЭкспоТранс» является добросовестным участником отношений, вытекающих из договоров перевозки, всегда отвечает по своим обязательствам, намерено и впредь следовать принципу добропорядочности в деловых отношениях с контрагентами.

С учетом вышеизложенного, прошу Администрацию АвтоТрансИнфо отказать ООО «Логистика для бизнеса» в их желании связать ИП Малышева НВ с ООО «ЭкспоТранс» ООО «Кондор» и закрыть данную тему.

Приложение:
- Копия транспортной накладной №1092 от 16.06.2020г.
- Акт об оказании услуг №127 от 17.06.2020г.;
- Счет на оплату №127 от 17.06.2020г.
- Счет-фактура №127 от 17.06.2020г.
- Копия переписки с Менеджером ООО «Логистика для бизнеса»



Прикрепленные файлы:
тн L4B.pdf (1901212)
акт, счет, сф логистика для бизнеса.pdf (2412212)
1.png (215654)
2.png (230210)
3.png (264729)
4.png (346481)
5.png (320146)
6.png (301438)

Кто поэму прочитает,напишите пжл. в двух словах о чем она.

Цитата (КОНДОР, ООО @ 17.06.2021 14:47)
то есть вы утверждаете что заявку Вам направила ИП Малышева, а не вы сами от ИП Малышевой действовали и подписывали заявки?
у нас переписка с почты Юрия, а печати на заявке стоят Малышевой
так же Малышева просила других своих клиентов выставлять счета на компанию Юрия - Экспотранс

Наше мнение что вы ранее работали совместно с малышевой и от имени малышевой, после чего с ней поругались и разошлись, оставив ее с долгами, а сами стали работать от другого кабинета
при этом от этого пострадали перевозчики (им не оплачена работа), и мы как ваш заказчик (ошибочно отправили деньги), но перевозчики видимо вас не нашли или искать не захотели, а мы нашли ваш другой аккаунт в ати

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 17.06.2021 15:07)

тут более подробно расписано почему юридически ООО Экспотранс не отвечает за долги ИП Малышевой:

Цитата (L4B (ЛОГИСТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО) @ 16.06.2021 10:49)

Цитата (L4B (ЛОГИСТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО) @ 16.06.2021 10:49)
Запрос сделал.

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 17.06.2021 15:36)
У 35753 разовое пересечение с 2255721 в 2020 году. Похоже на переход одного сотрудника.

То есть кто-то из аккаунта Малышевой перешел в Кондор и сейчас пуляет через кондор те же грузы.

перешел вместе со своим юрлицом

Вы, для начала, выложите на обозрение общественности полное решение суда по вашему иску к ИП Малышева НВ, включающее описательную и мотивировочную части. И перестаньте интерпретировать наши четкие тезисы в то, как вам хочется их понимать?
На многие вопросы, задаваемые вами, полное судебное решение даст квалифицированный ответ.

Касаемо Ваших предположений относительно того, что какие-то перевозчики пострадали по нашей вине, будьте конкретными, прилагайте документы в подтверждение фактов, на которые ссылаетесь, а иначе это ни что иное, как домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью, если не клевета.

А то, что ИП Малышева НВ просила выставлять кого-то счета на ООО «ЭкспоТранс» это вопросы к госпоже Малышевой, с кем мы перестали каким либо образом сотрудничать летом прошлого года чего мы не скрываем. Полагаю, это какая-то техническая ошибка либо попытка ввести кого-то в заблуждение.

В любом случае необходимо действовать в правовом поле и соблюдать элементарную юридическую грамотность в финансовых вопросах с контрагентами.

судебное дело
у нас нет решения полного, мы его не заказывали. его может заказать любой участник процесса.

мы не пытаемся разобраться о причинах образования долга перед нашей компанией. но чтобы не возникло вопросов у общественности, делимся: наш менеджер и юрий, действовавший как ИП Мылашева НВ, заключили заявку, которую подписали печатью Малышевой, а в особых условиях прописали что оплата на ООО Экспотранс. когда подошел день оплаты мы произвели оплату по реквизитам указанным в заявке (особенность нашей 1с, чтобы нельзя было произвести оплату на лиц не имеющих отношений к заявке), после чего нам позвонил юрий и сказал что оплата ему нужна на ООО Экспотранс (ведь мы счета получили от ЭКспотранса, а Малышеа не присылала счетов), а ИП Малышева нам вернет деньги, и вообще это наша ошибка поэтому мы должны сначала оплатить а потом нам вернут деньги, иначе нас ждет НП. мы конечно не хотим лишний раз конфликтовать и оплатили еще раз, получив письмо о том что ИП Малышеа вернет нам ДС. по факту оплата ушла на оба юрлица, а деньги нам не вернулись. далее оказывается что вы с малышевой в ссоре и нам самим разбираться с ней, а вы возвращать долг не будете. нам ничего не осталось как идти в суд. позже в нашей компании был поднят вопрос о долгах прошлых периодов и всплыла ваша компания в АТИ в другом кабинете.

надеюсь дал исчерпывающий ответ на ваш каверзный вопрос.
мы по прежнему считаем Юрия Бурлаченко одним из лиц принимавших решения за ИП Малышеву (в наших разговорах вы ее сначала вообще назвали своей сотрудницей, которая вас обманула), и должны нести ответственность за действие этого предприятия. и факт смены кабинета в Ати не делает вас добросовестным участником.

во вложении скрин кабинета ИП Малышевой где во всех емаилах контактов фигурирует название экспотранс

Прикрепленные файлы:
Безымянный.png (53772)

Цитата (СпецТранс (Сыщенко В.И. ИП) @ 17.06.2021 15:42)
У 35753 и 2255721 пересечения в одно устройство. Работали в 2255721 (с весны по лето 2020) и перешли в 35753 (с лета 2020 по зиму 2021).
У 46264 разовое пересечение в 2019 с 259682

разрыв в переходе неделя

Цитата (КОНДОР, ООО @ 17.06.2021 16:31)
не просто просила выставлять, а счета оплачивались от ЭкспоТранс
и эти вопросы не к Малышевой уже, видимо

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 17.06.2021 20:11)

ООО "ЭкспоТранс" всегда оплачивала счета, когда выступало в качестве экспедитора. Ни одному перевозчику мы не задолжали.

Что делала Малышева после того как мы перестали сотрудничать я знать не мог. Как в случае с ООО ГРУППА КОМПАНИЙ КРИСТАЛЛ, чей представитель отписался в ветке ИП Малышева НВ, со слов которого Малышева предлагала выставить счет на нашу компанию. Если бы ООО ГРУППА КОМПАНИЙ КРИСТАЛЛ осуществляло для нас перевозку, мы, как экспедитор, ее оплатили бы, без вариантов.

Повторюсь, мы всегда добросовестно относились к своим договорным обязательствам и нет ни одного контрагента, которому бы мы были должны, о чем свидетельствует наша безупречная репутация в АТИ.

Если у администрации АТИ, Общественного движения "Круглый стол" есть конкретные вопросы ко мне как директору ООО "ЭкспоТранс", прошу, задавайте. Я с удовольствием отвечу.