Информация от пользователя

Добрый день!
Уважаемые члены ОД КС !
Мы создавали тикет модераторам в аТИ , и нам посоветовали Вам написать!
Просим проверить связь клонов следующих фирм :
Прошу проверить данную новую регистрацию ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558
Эта фирма является клоном следующих фирм СовИнвест, Эра,Штиль из кабинета АТИ, которые все клоны :

Федин А.С. ИП
Проверить
Код в АТИ
546153
Я Пономарева Алина Юрьевна отслеживаю клонов и создаю тикеты модераторам, после связи модераторами, Ромашов Антон изменял данные в личных кабинетах на мое имя, модераторы удаляли эту информацию.
Мы их нашли по заказчику , которого они возят грузы и Раменского. А также фирме ТК Марсель оставили первую фиктивную рекомендацию от фирмы Восточный Экспресс. ( прилагаю такие же фиктивные рекомендации Восточный Экспресс оставлял фирме-клону( Ромашов Антон Владимирович физ лицо) из Кабинета ИП Федина. ) По звонку фирма Восточный Экспресс не имеет заявок выполненных на момент оставления рекомендации прошло несколько дней от регистрации юридического лица и регистрации в АТИ ТК Марсель. Прошу проверить на технические пересечения .

Мы подали заявление в полицию по факту мошеннических действий со стороны ИП Федина А.С. ID обращения: S1MVD2481274
Ваше обращение от 12.11.2020 г. id обращения S1MVD2481274 зарегистрировано 12.11.2020 г. № 3/207720807654 и находится на рассмотрении в УМВД России по Тверской области
Сам Федин Алексей давно перестал заниматься грузоперевозками и работает с деревом,( делает поддоны вот его телефон 89109326264 настоящий) . Федин отдал доступ свой от Ати своему зятю некому Помозову Евгению Петровичу( он и есть первый контакт в АТИ, под именем Федина )
Помозов Евгений знаком с Ромашовым Антоном Владимировичем, по сговору Помозов добвил в личный кабинет сотрудников
Ромашова Антона Владимировича
Дридилину Кристину Валерьевну
(Эти двое сотрудники фирмы СовИнвест Логистик, действуют на ати давно и не платят перевозчикам.

Группа лиц в составе :

Главный (директор)

1)Цветков Игорь Михайлович
https://vk.com/sovinvest , https://www.instagram.com/sovinvest/ вот их Главный и управляет всеми Цветков Игорь Михайлович Учредитель во многих фирмах он.
ООО СовИнвест Логистик, где директор,учредитель Цветков Игорь Михайлович тел +79157241111 - это основная фирма мошенников, на эту фирму они получают деньги от клиентов, таких как Кемдел, а потом не платят перевозчикам конечным, создавая каждый год однодневки на сайте АТИ.
Цветков имеет в собственности здания, в котором открывает фирмы однодневки, а также имеет бизнес связанный с недвижимостью, где у него есть возможность использовать юридический адреса для открытия там фирм одноневок.


2) Под чутким руководством Цветкова в Совнинвест Логистик работает
Некая сотрудница
Дридилина Кристина Валерьевна телефон +7 (900) 110 97 02 ее
+7 (920) 1542069 и 89520938501,
+7 (900) 117 67 79
Она находит платежеспособных клиентов, которые заказывают перевозки в компании Совинвест, а также Кристина находит конечных перевозчиков, работая по схеме посредничества с однодневками. Заключает от лица однодневки Договора, заявки с реальными перевозчиками, перевозка выполняется. Оплата от Клиента приходит на фирму СовИнвест, а оплата перевозчикам не доходит никогда. Кристина меняет телефоны, изменяет свое имя, регистрируется на бирже грузоперевозок новую Одноневку и работает дальше.


3) Также в группе участвует еще один Сотрудник
Ромашов Антон Владимирович, его телефон
+7 (952) 093 84 99 , +7 (900) 117 92 43
Данный сотрудник выполняет такую же роль ,что и Дридилина Кристина. Работает на бирже грузоперевозок на сайте ати : Регистрирует новые однодневки, или регистрирует вымышленные ИП или ООО и привлекает перевозчиков, меняя свое имя и телефоны.

В связи мошеннических действий Цветкова Игоря Михайловича,Ромашова Антона Владимировича, Дридиной Кристины Валериевны, Федина Алексея Сергеевича и Помозова Евгения Петровича мы пострадали нам не оплачивали перевозки на сумму 124 000 руб на ИП Пономарев Никита Михайлович.

После наших обращений в правоохранительные органы, нам частично начали поступать оплаты от фирм однодневок Цветкова И.М.,

Прикрепленные файлы:
IMG_3254.jpg (179617)
IMG_3257.jpg (140900)
IMG_3263.jpg (137927)
IMG_3265.jpg (159146)
IMG_3267.jpg (102245)
рекомедации фиктивные !.png (102698)
Фиктивные рекомендации !!!! от Восточного эксп.png (103668)

ООО ТК "Марсель", ТК Марсель, ООО Кодв АТИ 2581558 - приглашены
Федин А.С. ИП Кодв АТИ 546153
ЭРА, ООО Кодв АТИ 669368
СовИнвест-Логистик, ООО Кодв АТИ 368662
Кузнецов Михаил Викторович, физ.лицо (Связ. фирма:Штиль) Кодв АТИ 1129992

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 19.11.2020 20:21)
заявки, ТрН и платёжки в тему предоставьте пожалуйста
чтобы видеть с кем заключались, где грузились, кто в ТрН перевозчиком указан, от кого оплаты

ИП Михайлова Наталия, Михайлова Наталия Александровна, ИП Кодв АТИ 2071042
Спасибо за сотрудничество! Погрузка и выгрузка ТС быстро и во время. Оплата своевременная, без задержек и напоминаний! Менеджеры всегда на связи. Спасибо за профессионализм. Процветание Вашей фирме) Рекомендуем!
17 ноя 2020
От ИП Михайлова Наталия (Михайлова Наталия Александровна, ИП)
Рекомендует Наталия

Артамонов Александр Владимирович, ИП Кодв АТИ 1626322
Исполнительные и ответственные сотрудники! Погрузка, выгрузка - все в срок!, оплачивают вовремя, без задержек Приятно работать!!!!
17 ноя 2020
От Артамонов Александр Владимирович, ИП
Рекомендует Ирина

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС, ООО Кодв АТИ 601668
Рекомендую всем. Отличный заказчик. Оплата вовремя. Всегда на связи. Все под контролем. Спасибо за сотрудничество.
30 окт 2020
От ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС, ООО
Рекомендует Фионина Марина

всем троим отправлены приглашения в тему по эл. почте и мессенджеру АТИ

Вы дали(получили) рекомендацию пользователю ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558
На данный момент ведётся разбор темы на Круглом Столе по проверке рекомендаций https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b&page=Last&msgid=ed8209af-682b-eb11-bb9f-0cc47af30c1b#ed8209af-682b-eb11-bb9f-0cc47af30c1b
Просьба подтвердить свою рекомендацию к ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558 предоставлением договор-заявки, скрином с электронной почты с перепиской, накладной на грузоперевозку,документом, подтверждающим получение оплаты за рейс от ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558
Эти документы нужно выложить в тему на КС или (если не хотите их афишировать) прислать на эл. почту prezidiumks@mail.ru (тогда документы увидят только члены Круглого стола).
ВАЖНО! обязательно должны быть заявка + + скрин + сопроводительный документ на груз + подтверждение оплаты.
При наличном расчете так же есть ТТН/ТрН + РКО или расписка в получении средств.
Без этих документов перевозка не считается подтверждённой на КС!
Все документы по одной поездке должны быть в одном письме, несколькими письмами пакет документов не принимается.



Прикрепленные файлы:
рекомендации ТК _Марсель.pdf (295402)

для ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558 этот же запрос

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 20.11.2020 22:57)

так же запрос ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя и всех менеджеров с паспортом в руках с подтверждением даты фото(на фоне календаря, с датой на бумаге - любой свой вариант) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий " ОСТОРОЖНО!!!Данной регистрацией пользуются неизвестные лица" с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

1) Название темы ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558 - подозрительно
2) Приглашение отправлено в тему 20.11.20 установленный срок на прохождение процедуры знакомства 23.11.2020
3) Ответ на приглашение к знакомству - нет ответа
4) Обоснование покраски - отказ от прохождения процедуры знакомства
5) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решения КС прошу выставить (-1) в паспорт ООО ТК "Марсель" (ТК Марсель, ООО)Код в АТИ 2581558
с комментарием "ОСТОРОЖНО!!!Данной регистрацией пользуются неизвестные лица+Обмен неподтвержденными рекомендациями"
Подробности на КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решения КС прошу выставить (-0,5) в паспорт
ИП Михайлова Наталия, Михайлова Наталия Александровна, ИП Кодв АТИ 2071042
с комментарием "Обмен неподтвержденными рекомендациями"
Подробности на КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решения КС прошу выставить (-0,5) в паспорт
Артамонов Александр Владимирович, ИП Кодв АТИ 1626322
с комментарием "Обмен неподтвержденными рекомендациями"
Подробности на КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Добрый день, Дорогие Модераторы!
По решения КС прошу выставить (-0,5) в паспорт
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС, ООО Кодв АТИ 601668
с комментарием "Обмен неподтвержденными рекомендациями"
Подробности на КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=e8467d96-8b2a-eb11-bb9f-0cc47af30c1b
Так же прошу посмотреть клонов
Спасибо!!!

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 20.11.2020 23:01)

знакомство пройдено

Директор: Мишанина Мария Леонидовна
Менеджеры :
1) Сергеева Екатерина Борисовна
2) Комаров Роман Сергеевич
3) Толокнова Евгения Сергеевна
Менеджер - Ксения в нашей фирме больше не работает ( с 19.11.2020г.)

ФИО у Ксении какое ?
и почему она до сих пор в реге?

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 20.11.2020 22:43)


Прилагаю ТН ! К сожалению в этих ТН не прописано ничего, вторых сторон не сохранили. Но во многих НП клонам СовИнвеста есть вторые стороны ТН, в которых перевозчиком указан сам от клиент Авис Рус.

Клиенту Авис Рус писала о СовИнвест см. вложение, что он ответил и подтвердил с ними работу и скорее он заинтересован!


Прикрепленные файлы:
Гай ТН.pdf (1127460)
Гай.pdf (1151028)
Матвеевка и Пономаревка ТН.pdf (2242889)
Оренбург пр. Гагарина.pdf (1114565)
Оренбург, ул. березка.pdf (1132222)
ТН Оренбург КПГ Ветеранов.pdf (1123929)
ТН Плешаново.pdf (1121835)
ТН Бугуруслан.pdf (1109958)
Клиент авис переписка !.png (125653)

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 20.11.2020 22:43)


Платежки во вложении и письма от ИП Федина..

Прикрепленные файлы:
акт и платежки.pdf (3157434)
письмо от федина распределение по счетам 1.jpg (185032)
письмо от федина распределение по счетам 2.jpg (169480)

ИП Федин Алексей не работает в АТИ, попросите пройти также знакомство, у него нет даже наверное теперь доступа к АТИ за его аккаунтом сидят логисты Сов Инвест и Помозов Евгений Петрович( он и есть первый контакт под видом Алексея).

Вот тел самого Федина Алексей 89109326264, он подробно рассказывает об отношениях Помозова, что они родственники, что он давно не работает по перевозкам, что Помозов нашел сотрудников Сов Инвест и они работают в его аккаунте...

Соответсвенно все эти письма с распределением оплат нам подписывал не Федин, а непонятно кто..

Цитата (TRANSSEL`KHOZSNAB (Пономарев Никита Михайлович, ИП) @ 25.11.2020 13:27)
Он уже покрашен - краснее не станет

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 24.11.2020 22:44)

Мишанина работает в СовИнвест



Прикрепленные файлы:
мишанина.png (256368)

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 24.11.2020 22:44)


заявка с логотипом СовИнвест , и Мишанина Мария Леонидовна на фоне.

А может ли Вам модераторам предоставить свою трудовую книжку Мишанин Мария Леонидовна , когда она уволилась из СовИнвест, приказ ?

Семен, вы же видите фото в паспорте Марии ?



Прикрепленные файлы:
Мишанина совинвест.png (1489316)
Заявка совинвест.pdf (1073369)

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 24.11.2020 22:44)


под этим скорее аккаунтом Работала Дридилина Кристина Валерьевна , сотрудница СовИнвест Логистик

Прикрепленные файлы:
IMG_3257.jpg (140900)
IMG_3263.jpg (137927)

Цитата (TRANSSEL`KHOZSNAB (Пономарев Никита Михайлович, ИП) @ 25.11.2020 14:25)
совпадает с теми фото, что вы в теме выкладываете

Цитата (Президиум Д КС, физ.лицо @ 24.11.2020 22:44)


Уважаемые модераторы ! Прошу уточнить у Мишаниной Марии , кем она работает в СовИнвест недвижимость или в Совинвест Логистик , может бухгалтером ???

Вы покажите трудовую книгу, Мария? или трудовая чистая)))???

В рабочем инстаграмме СовИнвест Недвижимость еще на 12 октября (см скриншон)были публикации с поздравлением ее как бухгалтера , а на сегодня все удалено )))

Что вас так много Мария на фото с коллегами ?

Прикрепленные файлы:
Фото инст скрин 12.10.jpg (122576)
фото инст 12.10 общая.jpg (148566)
фото 2.png (1042979)
фото 1.png (1413624)

Высылаю Вам заявление в УМВД, надеюсь расскажите , кто работает в СовИнвест Логистик, от лица кого Вы подписываете заявки с клиентом, куда деваются дальше деньги, у кого нанимаете транспорт, у однодневок , а они платят или не платят нам ?

Ваш учредитель Цветков свалит все на вас сотрудники, скажет подписывали директор и бух, ведь он и так проходил по уголовке за неуплату НДС в бюджет до 15 млн по СовИнвест ....

Прикрепленные файлы:
Обращение зарегистрированно УМВД.png (428309)

Добрый день! Мы работаем на удаленке. Возможности раньше предоставить документы не было. Сегодня бухгалтер пришла в офис отправила.

Прикрепленные файлы:
Scan.pdf (229691)
Scan.pdf (444757)

Цитата (ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС, ООО @ 26.11.2020 16:23)
Издеваетесь штоле? - за разовую городскую перевозку за 1500тр - вы выставляете рекомендацию?

Факт оплаты можно сюда?
И скрин обмена заявками?

Добрый день.

Прикрепленные файлы:
Scan.pdf (367066)
Scan.pdf (367066)