КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930 зарегистрированный в начале июля аккаунт с профилем Экспедитор, при этом имеет большинство видов деятельности далеких от перевозок:
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Дополнительные виды деятельности
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
46.42.1 Торговля оптовая одеждой
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

У самого общества, образованного в июне 2023 года, согласно отчетности так же отсутствовала финансово-хозяйственная деятельность больше года, как минимум до начала 3 квартала 2024 года и регистрации на сайте. Вместе с ним на руководителя КАДРИЛЬ, ООО Синогееву Татьяну Юрьевну (уроженку Ярославской области и согласно данным там и проживающую, 1961 года рождения - 62 года на данный момент, частой клиентки микрофинансовых организаций и отделений ФССП) в тот же период было открыто, так же в Москве другое общество, уже имеющее задолженности перед налоговой и близкое к строительному бизнесу, согласно видам деятельности:

Синогеева Татьяна Юрьевна — Руководитель ООО "Кадриль" с 07.06.2023
Также участвует в организациях:
ООО "Печора"
УЧРЕДИТЕЛЬ: Синогеева Татьяна Юрьевна с 16.06.2023
РУКОВОДИТЕЛЬ: Синогеева Татьяна Юрьевна с 16.06.2023
105094, город Москва, Гольяновская ул, д. 7 к. 1, помещ. 1/п
ИНН 9701251658 ОГРН 1237700414500 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 16 июня 2023 г.ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ

Активность в аккаунте началась с августа 2024 года - к основному контакту, выдающему себя за законного владельца, добавлены еще 3, занимающиеся перевыставлением чужих грузов с сомнительной разницей без ндс от первоисточника, что грозит не благоприятными последствиями для всех участников сделки, кроме предположительно недобросовестного посредника. Нужно проверять.

Цитата (Справедливость, ООО @ 20.08.2024 09:49)
Приглашены в тему по почте и в мессенджере

Для КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930

В сфере борьбы с "фейковыми" (анонимными) аккаунтами - и для того чтоб убедиться что аккаунтом пользуются законные владельцы
Приглашаем ваш аккаунт пройти процедуру "знакомства". А именно выслать нам на почту prezidiumks@mail.ru фото руководителя с паспортом в руках с подтверждением даты фото (возле календаря, монитора с датой, записи на бумаге - любой способ подтверждения даты) - страница с фото и ФИО, другие персональные данные нужно скрыть (присланные нескрытые данные - это только воля отправителя), в случае подозрений возможно приглашение к общению по видеосвязи с законным владельцем с подтверждением его полномочий
В случае отказа КС имеет право выставить в паспорт регистрации комментарий "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству " с вынесением штрафного балла регистрации.
При отправке фото на почту ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на тему, по которой было приглашение и свои название и код регистрации в АТИ. В случае отсутствия в письме ссылки на тему, даты на фото или названия и кода регистрации - фото не считается принятым

Время вам до 14-30 МСК 20.08.2024

1)Название заявления по регламенту КС: КАДРИЛЬ, ООО Код 5471930 - подозрительная регистрация
2)Приглашение аккаунту КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930 отправлено в тему 20.08.24 установленный срок на прохождение процедуры знакомства до 14.30 МСК 20.08.24
3) Ответ на приглашение к знакомству не поступало
4) Итоговое мнение: Понизить рейтинг на -1,5 КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930 с комментарием "КС не рекомендует к сотрудничеству"
5) Обоснование итогового мнения - отказ от прохождения процедуры знакомства , по мнению наблюдателей КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930 зарегистрированный в начале июля аккаунт с профилем Экспедитор, при этом имеет большинство видов деятельности далеких от перевозок:: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.У самого общества, образованного в июне 2023 года, согласно отчетности так же отсутствовала финансово-хозяйственная деятельность больше года, как минимум до начала 3 квартала 2024 года и регистрации на сайте. Вместе с ним на руководителя КАДРИЛЬ, ООО Синогееву Татьяну Юрьевну (уроженку Ярославской области и согласно данным там и проживающую, 1961 года рождения - 62 года на данный момент, частой клиентки микрофинансовых организаций и отделений ФССП) в тот же период было открыто, так же в Москве другое общество, уже имеющее задолженности перед налоговой и близкое к строительному бизнесу, согласно видам деятельности. Активность в аккаунте началась с августа 2024 года - к основному контакту, выдающему себя за законного владельца, добавлены еще 3, занимающиеся перевыставлением чужих грузов с сомнительной разницей без ндс от первоисточника, что грозит не благоприятными последствиями для всех участников сделки, кроме предположительно недобросовестного посредника

6) Условия снятия штрафного балла: Прохождение процедуры «знакомства» фото и видео, предоставление поручителя сроком на 1 год (требования к поручителю указаны в регламенте), прозрачное и честное ведение бизнеса на этот же срок (в рамках сайта - долговременный положительный рейтинг без нп и претензий)
7) Ссылка на тему https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=f2acc564-c05e-ef11-bbc5-0cc47af31075

8) Заполнение тикета
Добрый день, Дорогие Модераторы!
По итоговому мнению ОД КС прошу выставить (-1,5) в паспорт КАДРИЛЬ, ООО Код в ATI.SU 5471930 с комментарием "КС не рекомендует данный аккаунт к сотрудничеству"
Подробности на ОД КС https://avto-trast.info/Forum/Topic.aspx?forumid=1067&topicid=f2acc564-c05e-ef11-bbc5-0cc47af31075
Так же прошу посмотреть на связанные регистрации.
Спасибо!!!

Цитата (Справедливость, ООО @ 21.08.2024 14:44)
отправлен