Обстоятельства происшествие
13.12.2022 между ИП Емельянова и ТОО «Строй-Транс ПВ» (РК, г.Павлодар, ул.Сарыарка 99 БИН 190140018667 ИИК KZ 308562203118127587 (KZT) ИИК KZ 158562203318214704(RUB) БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» в г. Павлодар Банк Корреспондент АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г.Москва ИНН 7744000302 БИК 044525700 № 30111810900000000085) .АТИ (3087277)заключена договор-заявка №089 от 13.12.22 на перевозку груза автомобильным транспортом, по маршруту РК , гор. Уральск, гор. Новосибирск, гор Красноярск. Стоимость услуг составляет 300000 руб. предоплата произведена в размере 112 000 руб(Чек прикреплен) . , согласно условий договора. Перевозчик приступил к исполнению.(Заявка прикреплена)
20.12.22 Муханов Асхат Айдарбекович, выступающий как директор ТОО «Строй-Транс ПВ» стал требовать полной оплаты за перевозку. Грозил проблемами.
20.12.22г. при пересечении пункта пропуска в с Успенка Павлодарской обл. РК, .груз был задержан мобильной группой Управления Государственных Доходов РК. Составлен Акт 157 непропуска через государственную границу от 20.12.2022г. Груз помещен на специализированную стоянку.. акт составлен специалистами ОЭК УАНДС в рамках ЕАЭС по Павлодарской обл Сабитовым С.Б. и Ахметовым Д.К. основанием для задержания является отсутствие документов , предусмотренных регламентом: отсутствует заверенная копия таможенной декларации либо оригинал сертификата оригинал сертификата о происхождении товара.(Акт прикреплен).
22.12.2022г. Грузовладелец Панасюк Дмитрий Юрьевич признал вину в административном правонарушении, направив объяснительную на имя специалиста УГД по успенскому району Функ Марине Александровне (сот. +7 7776246098, раб. Тел. +77183491552). Панасенко Дмитрий Юрьевич(Хозяин груза) отправил Муханову 30 000 руб 21.12.22. и 15000 рублей 22.12.22.по просьбе Муханова Асхата.(Чеки прикреплены)
22.12.2022.Муханов Асхат Айдарбекович, выступающий как директор ТОО «Строй-Транс ПВ» обещал Марине(Это инспектор в налоговой) исправить недостатки документов в ближайшее время. Параллельно стал звонить грузовладельцу и Ип Емельяновой требовать полной оплаты денег. После получения отказа на том основании, что условия договора не выполнены и следующая оплата после приезда в Новосибирск, Муханов Асхат Айдарбекович направил исх №10 от 22.12.22г., согласно которого уведомил о прекращении отношений на том основании, что Грузовладелец нарушил условия договора перевозки, не предоставив полный пакет документов.
В действительности. Таких документов, на отсутствие которых указывает УГД и Муханов не требуется, поскольку грузовладельцем является не юрлицо, а физическое лицо. Данную информацию предоставил таможенный брокер грузовладельца. Следовательно, требования к документации – избыточны.(Уведомление прикреплено).
В настоящее время Муханов хочет бросить груз если ему не оплатят 188 000 руб.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, есть основание полагать, что Муханов Асхат Айдарбекович:
1. Имеет намерение украсть дорогостоящий груз.
2. Либо имеет намерение не исполнять обязательство по перевозке , вымогая полную оплату.
Установочные данные:
Директор по выписке Кошкеев Бауржан Асылбекович , но фактически от имени директора выступает Муханов Асхат Айдарбекович . Является ли он директором – неизвестно.
+7 (707) 777 32 25 +7 (777) 767 81 14 (Возможные имена: Гука, этот номер подписан на группу @kuplyaprodazha ТОО в феврале 2022). Эти номера в АТИ
+77771777395 С этого он звонит. Зарегистрирован на Альмурзиев Айгали Сабирович Казахстан, Г. П.курайли, Ул. Женис, 24, Кв. 1
ЕЩЕ НОМЕРА АСХАТА: 77474469950 - Асхат Муханов Байс 77776005717 - Асхат Муханов
77474469950 Возможные имена: Фк Асхат М, Асхат Сокл, Асхат Муханов Байс, Асхат Дизайнер, Асхат, Boss, Telegram: @mukhanoff | ID 513168873 данный номер зарегистрирован на ФИО: Татеева Шолпан Тураровна, Возможные адреса: Павлодар, Кривенко, 87, 114.
Дата рождения: 16.5.2022.
Водитель: Мукатаев Алмаз Жаскайратович 29.11.1992г.р ИИН 921129351040 № уд. 052735462 МВДРК от 03.05.2022.
Авто: Daf FTXF 105.460 Белый Гос.№ 624ACZ14 п/прицеп SCHMITZ CARGOBULL Гос.№ 95JAA14
Юрлицо перевозчик: ТОО «Строй-Транс ПВ» РК, г.Павлодар, ул.Сарыарка 99
БИН 190140018667 ИИК KZ 308562203118127587 (KZT) ИИК KZ 158562203318214704(RUB).
Прикрепленные файлы:Заявка№089(Назенова).jpeg (235672)
(112 тыс)2022-12-16-201923.pdf (48232)
Акт(Косан).jpeg (114561)
(30 new) Image 2022-12-22 at 20.36.01.jpeg (37145)
(15 тыс) 20.21.25.jpeg (35826)
Уведомление.pdf (420335)
(2)Ответ ТОО Строй-Транс - Емельянова Ю.С..pdf (89802)