Будьте внимательны новая схема мошенничества!
Внимание транспортным компаниям и перевозчикам, последнее время участились такие схемы!!
22 августа 2019 года, мы как Экспедитор заключили Договор-Заявку с Заказчиком ООО «ТД «Сибирь» ИНН 5528034448, в лице «Евгения» +79537921830, почта td.siberia@inbox.ru на перевозку груза «строительное оборудование» 10 тонн, 60 кубов по маршруту «Кирово-Чепецк – Новосибирск». Договор-Заявку и Договор заказчик нам подписал, синяя круглая печать
Погрузка 23.08 у грузоотправителя https://ati.su/firms/1070087/info
Контакт на погрузке Сергей +79529306765
Выгрузка 26-27.08 у грузополучателя https://ati.su/firms/1116277/info
Контакт на выгрузке Антон +79994501127
Машина приехала на выгрузку в срок. Оплату от ООО «ТД «Сибирь» ИНН 5528034448 мы должны были получить в полном размере до выгрузки. В день выгрузки Евгений +79537921830 перестал выходить на связь.
Грузополучатель https://ati.su/firms/1116277/info связался с водителем, проверили груз, уверили водителя, что оплату произвели (что является правдой), Сергей 89529306765 (контакт с погрузки) так же связался с водителем и так же подтвердил, что оплату произвели. Водитель, (в чем наша вина) выгрузился без нашего подтверждения, документы подписали, печати поставили соответствующие данным в Договор-Заявке.
Далее, в ходе расследования, было выявлено:
1. ООО «ТД «Сибирь» ИНН 5528034448 не заказывали машину. Так же директор подтвердил, что это не первый звонок от ТК с подобным описанием ситуации за последние пару дней. Заявление в полицию уже написано.
2. Директор ООО «ТД «Сибирь» ИНН 5528034448 так же предоставил доказательства, что ранее 12 августа, ИП Бакова Светлана Юрьевна ИНН 543305781272 как перевозчик и Сибирь заключали заявку на перевозку груза, но машина не приехала на погрузку.
ИП Бакова Светлана Юрьевна, контакт Станислав +79537897933, почта stas.logistic86@gmail.com запросили у ООО «ТД «Сибирь» ВСЕ уставные документы, под предлогом того, что оплатят штраф за срыв погрузки.
Вероятно, именно с этих документов и были взяты печати.
3. Транспорт для перевозки груза подбирали и грузоотправитель и грузополучатель через АТИ, но заявку заключил Грузополучатель https://ati.su/firms/1116277/info по безналичному расчету с Перевозчиком ИП Бакова Светлана Юрьевна ИНН 543305781272, контакт Сергей, телефон +79529306765, почта mr.bakov_ser@list.ru
Оплату за перевозку грузоотправитель произвел до выгрузки в полном объеме (что может подтвердить соответствующими документами)
4. Мы связались с ИП Бакова Светлана Юрьевна ИНН 543305781272, контакт Сергей, телефон +79529306765, с просьбой обрисовать ситуации. Сергей сказал, что он нашел перевозчика, которому заплатил за перевозку на карту, заявку не заключал, контакты не даст!
На данный момент более 10 компаний уже пострадали от ИП Бакова Светлана Юрьевна ИНН 543305781272!
Прикрепленные файлы:SWScan00015.bmp (2860158)
Image.jpg (1349051)