Сегодня нарвались на мошенников от лица ИП "Швачич А.Г. (код ати 496706). Звонили с телефона 8-926-768-94-15, представились Алексеем.
Мы заключили с ними заявку до Новосибирска и подали сегодня машину на погрузку по условиям 100% оплаты по факту загрузки.
После загрузки долго тянули с оплатой, зашел на АТИ-увидел сегодняшние жалобы. Стал выяснять что к чему.
По результатам выяснилась следующая схема развода:
1. Мошенники регистрируют адрес электронной почты, отличающийся от добросовестного аккаунта всего на какой-либо знак. В нашем случае электронка мошенников была shvach
lch.a@mail.ru вместо shvach
ich.a@mail.ru (т.е. заменена буква "i' на "l
. При этом грузовладелец зачастую сравнивает их электронку с электронкой указанной в АТИ просто визуально на экране, соответственно не каждый увидит эти различия.
2. Далее они находят грузовладельцев и предлагают свои услуги по оказанию грузоперевозок. Как я понимаю обязательным для них условием является предоплата от заказчика, оплату они просят по факту загрузки (либо частичную, либо полную).
3. После подписания заявки с грузовладельцем, они находят самостоятельно перевозчиков, которые выставляют свои автомобили и дают изначально высокую ставку (либо соглашаются на ставку предложенную ставку перевозчика) и также подписывают заявку с ним.
4. Машина
добросовестного перевозчика прибывает на пункт погрузки
добросовестного грузовладельца и загружается. По факту загрузки грузовладелец перечисляет деньги мошенникам, что им и требовалось.
Далее события могут разворачиваться по следующему сценарию:
1. Если у перевозчика оплата по факту выгрузки - он поедет выполнять перевозку и после выгрузки ничего не получит, грузовладелец при этом не пострадает т.к. он не заключал договор напрямую с перевозчиком.
2. Если у перевозчика оплата по факту загрузки - он не будет выполнять перевозку до поступления денег (а они и не поступят). При этом пострадают обе стороны т.к. перевозчик подал машину вхолостую и ему придется ее выгружать, а грузовладелец соответственно не получит груз.
Как защитится:
1. вести переписку и переговоры только с контактами, указанными в паспорте участника АТИ
1. при получении заявки или -
копировать адрес электронной почты
в поиск АТИ по участникам (а не сравнивать визуально), почта с которой вам пишут и телефон с которого вам звонят должны пробиваться и показывать какому участнику они принадлежат.
В случае если начинают объяснять, что случайно нет сейчас доступа к корпоративной почте / неправильно указали адрес электронки в АТИ, телефон сел/не ловит и пр. - не рассматривать их в качестве партнера, как бы выгодно это не казалось.
В нашем случае мы обошлись малой кровью т.к. после полной загрузки и ожидания денег удалось связаться и договориться на перевозку напрямую с грузовладельцем, хоть и за меньшие деньги. Пострадал при этом только экспедитор, который организовывал перевозку (он успел перечислить им предоплату.)