Добрый день,
между ООО Лакки Карс (ИНН 7805686297, код в АТИ 5608568) и ООО Фортресс-Транс (ИНН 9721060210, код в АТИ 3346788) были заключены договоры-заявки в частности №656, №654, №653 от 10.11.2025 г.
До заключения договора с ООО Фортресс-Транс были запрошены документы с целью проверки контрагента и соблюдения должной осмотрительности.
ООО Фортресс-Транс были представлены документы (напр. трудовые договоры с водителями, документы на используемые ими ТС).
При анализе представленных документов можно сделать вывод, что в карточке ООО Фортресс-Транс отсутствуют сведения о связанных фирмах, а именно – с ООО Видатранс (ИНН 5031161046, код в АТИ 9768578) и ООО Индиго-Транс (ИНН 7743067960, код в АТИ 9064368), которые также зарегистрированы на АТИ и у которых также не указана связь между собой.
Взаимосвязь между этими организациями следует напр. из представленных:
1) трудового договора №42 от 10.10.2025 г. между Манол П.П. и ООО Фортресс-Транс.
Идентичный договор заключен между Манол П.П. и ООО Видатранс.
Оба трудовых договора заключены по основному месту работы и содержат идентичные нарушения трудового законодательства.
2) договоров аренды транспортных средств без экипажа, заключенных между Драгневым И.П. (он же генеральный директор и учредитель ООО Фортресс-Транс) и ООО Фортресс-Транс от 10.12.2024 г. и между Драгневым И.П. и ООО Видатранс от 10.10.2025 г.
обе редакции договоров аренды являются идентичными по форме и содержанию, а стоимость аренды за тягач и полуприцеп являются явно нерыночными, что позволяет достоверно предположить о взаимной связи и заинтересованности в заключении договора «для видимости».
3) трудового договора №65 от 22.10.2025 г. между Харитовым В.А. и ООО Фортресс-Транс.
Идентичный договор заключен между Харитовым В.А. и ООО Видатранс.
Оба трудовых договора заключены по основному месту работы и содержат идентичные нарушения трудового законодательства.
4) договоров аренды транспортных средств без экипажа, заключенных между Драгневым И.П. (он же генеральный директор и учредитель ООО Фортресс-Транс) и ООО Фортресс-Транс от 22.10.2025 г. и между Драгневым И.П. и ООО Видатранс от 22.10.2025 г.
обе редакции договоров аренды являются идентичными по форме и содержанию, а стоимость аренды за тягач и полуприцеп являются явно нерыночными, что позволяет достоверно предположить о взаимной связи и заинтересованности в заключении договора «для видимости». Оба договора «заключены» в один и тот же день, что явно свидетельствует о невозможности одновременного нахождения объекта аренды в пользовании у разных юр. лиц.
5) трудового договора от 13.12.2024 г. между Шелег В.Л. и ООО Фортресс-Транс.
Идентичный договор заключен между Шелег В.Л. и ООО Видатранс.
Оба трудовых договора заключены по основному месту работы и содержат идентичные нарушения трудового законодательства.
6) договоров аренды транспортных средств без экипажа, заключенных между ООО Индиго-Транс и ООО Фортресс-Транс от 02.05.2024 г. и между ООО Индиго-Транс и ООО Видатранс от 02.08.2025 г.
обе редакции договоров аренды являются идентичными по форме и содержанию, а стоимость аренды за тягач и полуприцеп являются явно нерыночными, что позволяет достоверно предположить о взаимной связи и заинтересованности в заключении договора «для видимости».
ООО Индиго-Транс, в свою очередь, связан с ООО ЛП Логистик (ИНН 7714811631, код в АТИ 3046679).
Особо хотелось бы обратить внимание также на следующую организацию – ООО СТЭЛС (ИНН 6731063261, код в АТИ 1669926).
03.02.2026 г. с телефонного номера +375291071425 был звонок в нашу организацию с вопросом и требованием о выплате задолженности по заключенным с ООО Фортресс-Транс договорам-заявкам в частности №656, №654, №653 от 10.11.2025 г.
Объяснить основания подобного запроса человек, звонивший с телефонного номера +375291071425, не смог.
Лицо, никак не связанное с ООО Фортресс-Транс, не могло знать о наличии как договорных споров, так и наличии заключенных договорах и сумме возможной задолженности.
Данный телефонный номер привязан к ООО СТЭЛС, распечатку телефонных вызовов прикладываем.
Настоящим просим рассмотреть настоящее обращение и соответствующую информацию в карточках перечисленных организаций.
Персональная информация во всех документах скрыта, в соответствии с правилами размещения информации на форуме АТИ и 152-ФЗ.
Прикрепленные файлы:1.Тр.Дог-Манол-Видатранс.pdf (1959850)
1.Тр.Дог-Манол-Фортресс.pdf (5473318)
2.договор арендыВидатранс-Драгнев.pdf (6883431)
2.договор арендыФортресс-Драгнев.pdf (6945470)
3.Харитов-Фортресс.pdf (5501031)
3.Харитов-Видатранс.pdf (1940319)
4.договор арендыВидатранс.pdf (6899838)
4.договор арендыФортресс.pdf (6919730)
5.Шелег-Видатранс.pdf (1403159)
5.Шелег-Фортресс.pdf (1426440)
6.Индиго-Витатранс.pdf (410692)
6.Индиго-Фортресс.pdf (708837)
6.связиИНДИГО-ТРАНС.pdf (229716)
Отчет о вызовах_20260302_155717 (1).pdf (54600)