Доброго дня! Прошу обратить внимание на регистрацию https://ati.su/firms/702684/info
Рега ожила в сентябре, куча изменений, до этого с 19 года не было изменений, добавлены в связанные 2 организации.
Неприятно попахивает....
Модератор ати по регистрациям ничего интересного не обнаружил.
Думаю срочно надо с Архиповым интервью проводить...

Цитата (Аликон Карго, ООО @ 17.12.2025 12:41)

Уже со всеми участниками аккаунта удалось связаться и пообщаться. С того момента и по настоящее время изучаем более детально. Спасибо за сигнал.

Если есть какие-либо дополнительные сведения, на что стоит обратить внимание - прикрепляйте в тему.

Видимо ОПГ все-таки... Я в числе пострадавших от этой реги.
Сумма претензий уже более 5 млн.
Можно узнать как именно проверяли эту регистрацию?

Цитата (ATI.SU, Отдел контроля аккаунтов @ 18.12.2025 15:18)
Уважаемые сотрудники отдела контроля аккаунтов, поясните, пожалуйста, вы с кем из участников общались?

Цитата (Аликон Карго, ООО @ 31.01.2026 13:10)


Добрый день! Провели беседу и с Архипов Андрей Анатольевич, ИП ИНН 210401109991 и Удовик Дарья Александровна, ИП ИНН 470708820581 (она же директор ТРАНС ЛОГИСТИК, ООО ИНН 5012114442). Исходя из всех имеющихся сведений можно предположить, что полученный итог - это результат неслучайных действий, всё было организовано со знанием дела и как следствие - сделано осознанно. На момент проверки они ничего не нарушали (ни правила площадки, ни с точки зрения какой-либо коммерческой осмотрительности), а намерения проследить любыми проверками, к сожалению, почти нереально.

Цитата (ATI.SU, Отдел контроля аккаунтов @ 02.02.2026 10:44)

Контакт Архипов Андрей Анатольевич rihard.arhipov@yandex.ru +7 (905) 0276297 - на звонки не отвечает. Но прислал смс :"АТИ мошенники сломали заявление написал в МВД"

Цитата (ТЛК 43, ООО @ 02.02.2026 13:49)


Мы честно не ломали заявление. Но точно знаем, что при общении он точно осознавал кто у него в аккаунте, и что сделал он это добровольно и с пониманием дела.

Всем доброго времени суток,я тоже пострадал от этого ИП,общая сумма по заявке 700тыс.руб,предоплата только 250 тыс.руб.,на телефонные звонки уже не отвечают,походу тоже кинули

Добрый день! Исходя из всей имеющейся на данный момент информации, можно сделать вывод, что Архипов продал аккаунт мошенникам осознанно, никакое заявление он в МВД не подавал и подавать не собирается, так как сам возможно в сговоре с мошенниками и АТИ никак на это повлиять не смогли, так как они никакие правила не нарушили, просто взяли и не заплатили реальным перевозчикам на общую сумму более 5 млн. руб.
Грузы искали денежные с быстрой оплатой, выставляли их на АТИ по завышенной ставке, дороже,чем им платили грузовладельцы( эту информацию я лично проверил), быстро отправляли документы на оплату (ко мне за документами курьер приехал чуть ли не к воротам выгрузки), получали деньги, придумали легенду о блокировке счета, сначала кормили завтраками, а теперь и вовсе исчезли

Добрый день. Тоже пострадали от этих мошенников ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК". Рейс был взят на АТИ и выложен по завышенной ставке. Трубки не берут, документы не принимают. Связались с грузовладельцами по данной поездке. Рейс еще не оплачен. Напрямую нам оплатить не могут. Не знают как это оформить юридически. Не знаем , что делать.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 03.2.26 10:56

Поднимайте тему на Круглом Столе! Ветка на форуме. Если экспедитор или заказчик не оплатили Транс Логистику, уведомляйте их письмом по эл. почте и срочно списывайтесь с сотрудниками Круглого стола на форуме.
https://avto-trast.info/Forum/ShowForum.aspx?forumid=1067&topicid=1d2903b7-fcf5-e111-b327-00259038ec35 вот сюда.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 03.2.26 11:28

Цитата (ATI.SU, Отдел контроля аккаунтов @ 02.02.2026 13:55)

При проверке звонили Архипову на старый номер +7 (905) 0276297 или уже на измененный +7 952 095-86-64 в 2025 г.? Тогда может уже не Архипов отвечал?

Претензий уже на 7+ миллионов. Наверняка еще не все деньги собрали. Можно как-то оперативно заблокировать счет им. Например исковое с наложением обеспечительных мер на списание.
Мы для WB груз везли и даже ТТН нет, в приложении не показывает. Так что надежды получить практически нет. А у кого-то все документы на руках, можно попробовать.
Удивляет еще то, что обычно мошенники ничего не платят, а нам 100.000 с расчетного счета оплатили и 15.000 с карты за срочную доставку. Может таким образом тянули время чтобы претензии не подавали, но весьма щедро...

Зацепок много. С расчетным счетом работали (ip адреса), деньги куда-то выводили. Абонентский ящик арендовали. Почту в сдеке получали (а там камеры). Поработать есть с чем полиции, было бы желание.

Цитата (Абрамов Михаил Николаевич, ИП @ 04.02.2026 00:10)

Мы общаемся по видеоконференцсвязи при проверках, поэтому одной подмены телефонов здесь недостаточно для того, чтобы ввести в заблуждение. Случаи, когда вместо директора приходили другие люди тоже встречались, но не в этот раз.

Тогда еще один вопрос. В Карточке два подтвержденных контакта. При подтверждении какие-то данные у оператора связи сверяются? Имя и фамилия?

Цитата (Абрамов Михаил Николаевич, ИП @ 04.02.2026 10:01)

Безусловно, более подробно можете почитать здесь: https://help.ati.su/kak-podtverdit-pasport#what1. Подтвержденный контакт = валидированный банком или мобильным оператором какой-то конкретный человек.

Значит номер телефона +7 910 000-02-61 должен принадлежать Удовик Дарье Александровне.
Я на него звонил и несколько раз с женщиной общался.

Цитата (Абрамов Михаил Николаевич, ИП @ 04.02.2026 13:47)

Не исключайте возможности физической передачи телефонов между людьми (ровно как и sim-карт, но это с недавних пор не поощряется законом, кроме обговоренных случаев).

Но не стоит также забывать, что (см. https://t.me/birzha_atisu/2935)

4️⃣ Это бесплатно и безопасно для вас — данные не обрабатываются
Сверяем только вашу фамилию и имя, а номер, который вы используете для подтверждения — не отображаем на ATI.SU

То есть отображаемый контакт в аккаунте АТИ и тот номер, на который было произведено подтверждение - это могут быть и разные контакты.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 04.2.26 15:05

Ну факт доступа к номеру Удовик все равно имеет место быть. Даже если она его кому-то передала - еще одна зацепка.
Угнать номера и у Архипова и у Удовик? Маловероятно. Плюс еще и доступ у банку. Больше походит на предварительный сговор.

Есть желающие подать коллективный иск в правоохранительные органы и арбитраж?
Можно скинуться на грамотного юриста. Не факт что выгорит что-то, но вдруг.